上市公司會議管理制度
一、總則
一、為使×××××有限公司的會議管理規范化和有序化～提高會議質量和行政決策效率～特制訂本制度。
二、本制度規定了會議管理內容、要求、檢查與考核。本制度適用于×××××有限公司。
三、會議應本著精簡、高效的原則進行～會議內容應簡明扼要、切中主題、注重效果～切忌空洞無物～漫無邊際～泛泛而談。
二、會議類別
A類,按公司章程和制度定期召開的×××××公司級會 議,。如:
A.1 ×××××公司董事會會議
A.2 ×××××公司計劃工作會議,如:年度計劃工作會議、季度述職會議,
A.3 ×××××公司總經理辦公會議
A.4 ×××××公司行政人事工作會議
A.5 ×××××公司財經工作會議
A.6 ×××××公司工程建設工作會議
A.7 ×××××公司工作會議
A.8 ×××××公司投資工作會議 A.9 ×××××公司科學技術工作會議 B類,×××××公司工作會議,。如: B.1 ×××××公司工作例會
B.2 部門工作例會
B.3 部門專題會議,如運行經濟分析會議、工作推進會、 招聘會、處理突發性事件等,
B.4 ×××××公司各委員會專題會議,如項目評審會議、 招標會、考核會議等,
C類,臨時召開的各種會議,。如: C.1 政府部門召開的有關會議
C.2 企業大型公關活動
D類,各種非正式會議,。如:
D.1 公司員工聯歡會
D.2 公司內部座談交流會
三、會議內容及要求
一、×××××公司董事會會議 1、董事會年度例會
出席人員:董事會成員、總經理、副總經理、董事會秘書及 會議有關列席人員。
會議主持:董事長或董事長授權委托的董事
會議時間:董事長定
會議地點:待定
會議議題:
(1)審議×××××公司上年度經營計劃工作執行情況報告,
2、審議×××××公司下一年度經營目標與計劃,,下年, 度生
產發電計劃、財務預算報告,投資與基建計劃,綜合工作計劃, (3)審議×××××公司利潤分配方案,
(4)審議×××××公司重大獎懲事項,
(5)審議×××××公司經營班子提交的有關重大事項的 提案。
召開次數:一次/年
會議記錄:董事會秘書
形成文件:董事會會議紀要、董事會決議
督辦部門:董事會秘書處
文件密級:機密
二、×××××公司計劃工作會議
1、×××××公司年度計劃工作會議
出席人員:總經理、副總經理、各職能部門負責人～各子公
司總經理/常務副總經理、總工程師、財務負責人～各項目籌建處負責人、總工程師、財務負責人～優秀員工代表以及會議有關列席代表。董事會成員可自主決定與會。
會議主持:總經理或總經理授權委托的副總經理
會議時間:每年一、二月份
會議地點:待定
主要議題:
1、聽取并審議各下屬公司年度經營計劃執行情況述職報告, , (2)總結×××××公司年度經營目標計劃執行情況與各項管理工作開展情況,
(3)制訂下一年經營目標計劃,,生產發電計劃、投資基建計劃、綜合工作計劃、財務計劃及年度預算,
(4)表彰年度各項先進,
(5)其他重大事項。
召開次數:一次/年
會議記錄:辦公室機要秘書
形成文件:會議紀要～下發×××××公司各部門～各下屬 獨資、
控股、參股公司
督辦部門:×××××公司綜合管理部
文件密級:秘密
2、×××××公司季度經營計劃執行述職工作會議
出席人員:總經理、副總經理、各分管領導、各職能部門負責人～各子公司總經理/常務副總經理、總工程師、財務負責人～各項目籌建處負責人、總工程師、財務負責人以及會議有關列席代表。董事會成員可自主決定與會。
會議主持:總經理或總經理授權委托的副總經理
會議時間:一、四、七、十月份中旬
會議地點:公司會議室或下屬子公司所在地
會議議題:
(1)總結公司上季度經營計劃執行情況～制訂下季度經營目標計劃方案,
(2)聽取并審議各下屬公司季度經營計劃執行情況述職報告～由×××××考核委進行考評,
(3)審議其他重大事項。
召開次數:一次/季
會議記錄:×××××公司辦公室機要秘書
形成文件:會議紀要～報×××××公司董事會～下發×××××公司各部門
督辦部門:×××××公司綜合管理部
文件密級:秘密
三、×××××公司總經理辦公會議
1、總經理辦公例會
出席人員:總經理、副總經理、各分管領導,董事長等董事 會成員可列席參加或必要時可擴大至各職能部門負責人參加,。
會議主持:總經理或由總經理授權的副總經理
會議時間:每月五日
會議地點:×××××公司會議室
會議議題:
1、審定×××××公司過去一個月月度經營報告,報表,～, 報×××××公司董事會,
(2)審定×××××公司月度工作計劃與財務預算計劃～報×××××公司董事會,
(3)按職責權限審議各部門提交的提案。
召開次數:一次/月
會議記錄:×××××公司辦公室機要秘書
形成文件:會議紀要～報×××××公司董事會～下發×××××公司各部門
督辦部門:×××××公司綜合管理部
文件密級:秘密
2、總經理專題辦公會議
出席人員:總經理、副總經理、各分管領導、有關×××× ×公司
專業委員會代表、有關部門負責人及人員、特別邀請的人員。
會議主持:總經理或由總經理授權的副總經理 會議時間:每周一召開或臨時召集
會議地點:×××××公司會議室
會議議題:專題討論決定有關事宜
召開次數:不定
會議紀要:×××××公司辦公室機要秘書、總經理秘書 形成文件:會議紀要
督辦部門:相關部門
文件密級:視內容而定
四、×××××公司行政人事工作會議
1、×××××公司行政人事工作例會
出席人員:行政人事分管領導、×××××公司以及各下屬 公司行
政人事部門的負責人以及會議有關的列席人員。視會議內容要 求各下屬公司總經理、財務負責人參加。
會議主持:行政人事分管領導或由×××××公司綜合管理 部負責人
會議時間:每季度最后一周
會議地點:×××××公司會議室或下屬公司所在地 會議議題:
(1)總結季度×××××公司行政人事工作計劃執行情況,
(2)安排下季度×××××公司行政人事重點工作事項, (3)有關行政人事重要政策與制度及工作模式, (4)交流行政人事工作信息與經驗,
(5)其他臨時安排的事項。
召開次數:一次/季
會議記錄:×××××公司綜合管理部
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司綜合管理部
文件密級:視內容而定
五、×××××公司財經工作會議
1、財經工作例會
出席人員:×××××公司財經副總經理、×××××公司 相關人員、各
下屬公司財務負責人、財務部經理或相關人員～必要時可擴大至有關人員。
會議主持:×××××公司財經副總經理
會議時間:每年一、四、六、九月份
會議地點:待定
會議議題:
(1)檢查和總結上階段財務工作情況～布臵下階段工作, (2)處理本階段需要集中研究解決的問題,
(3)其它事項。
會議次數:一次/季
會議記錄:財務管理部
形成文件:會議紀要
督辦部門:財務管理部
文件密級:秘密
2、財經專題會議
出席人員:指定人員
會議主持:×××××公司財經副總經理
會議時間:臨時
會議地點:待定
會議議題:相關專題
會議次數:不定
會議記錄:財務管理部
形成文件:會議紀要
督辦部門:財務管理部
文件密級:秘密
六、×××××公司安全生產工作會議 1、×××××公司安全生產工作例會
出席人員:分管領導、×××××公司部、×××××公司 各相關職部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師、相關生產管理人員。公司其他分管領導可自主決定與會。
會議主持:安全生產部經理
會議地點:不定
會議時間:每季度第一個月
主要議題:
1、總結上季度生產營運計劃執行與生產安全管理等情況 , 和布臵下季度相關工作,
(2)處理上一季度生產營運中需要集中研究解決的問題,
(3)其他事項。
召開次數:四次/年
會議記錄:×××××公司安全生產部
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司安全生產部
文件秘級:視內容而定
2、×××××公司安全生產專題會議
出席人員:分管副總經理、×××××公司安全生產部、×××××公司各相關職能部門的負責人、各子公司總經理/常務副總經理、總工程師、相關生產管理人員。公司其他分管領導可自主決定與會。
會議主持:安全生產部經理
會議地點:不定
會議時間:不定
會議議題:相關專題
召開次數:不定
會議記錄:×××××公司安全生產部 形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司安全生產部 文件秘級:視內容而定
七、×××××公司工程建設工作會議 1、×××××公司工程建設工作例會 出席人員:分管領導、×××××公司工程建設部、各相關 職能部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師等。公司其他 分管領導可自主決定與會。
會議主持:工程建設部經理
會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:
(1)總結上季度工程建設工作情況和布臵下季度工作, (2)處理上季度中需要集中研究解決的問題,
(3)其他事項。
召開次數:一次/季
會議記錄:×××××公司工程建設部
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司工程建設部
文件秘級:視內容而定
2、×××××公司工程建設專題會議
出席人員:分管領導、×××××公司工程建設部、各相關職能部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師等。公司其他分管領導可自主決定與會。
會議主持:工程建設部經理
會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:相關專題
召開次數:不定
會議記錄:×××××公司工程建設部
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司工程建設部
文件秘級:視內容而定
八、×××××公司投資工作會議
1、×××××公司投資工作例會
出席人員:分管領導、×××××公司投資發展部、各相關職能部門的負責人、各項目工作組負責人、各辦事處負責人等。公司其他分管領導可自主決定與會。
會議主持:分管領導或投資發展部經理 會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:
(1)總結上季度投資工作開展情況和布臵下季度工作, (2)處理上季度中需要集中研究解決的問題,
(3)其他事項。
召開次數:一次/季
會議記錄:×××××公司
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司投資發展部 文件秘級:視內容而定
2、×××××公司投資工作專題會議
出席人員:總經理、常務副總經理、分管領導、××××× 公司投資發展部、各相關職能部門的負責人、各項目工作組負責 人、各辦事處負責人等。公司其他分管領導視會議內容與會。 會議主持:分管領導或投資發展部經理 會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:相關專題
召開次數:不定
會議記錄:×××××公司投資發展部
形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司投資發展部 文件秘級:視內容而定
九、×××××公司科學技術工作會議
×××××公司科技工作例會 1、 出席人員:總工程師、×××××公司總工程師辦公室、× ××××公司各相關職能部門的負責人、各項目公司負責人、總 工程師等。公司其他分管領導視會議內容與會。 會議主持:總工程師
會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:
(1)總結上季度科技工作情況和布臵下季度工作, (2)處理上季度中需要集中研究解決的問題,
(3)其他事項。
召開次數:一次/季
會議記錄:×××××公司總工程師辦公室 形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司總工程師辦公室 文件秘級:視內容而定
3.7.2 ×××××公司科技工作專題會議
出席人員:總工程師、×××××公司總工程師辦公室、各 相關職
能部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師等。
公司其他分管領導可視會議內容與會。 會議主持:總工程師辦公室負責人 會議地點:不定
會議時間:不定
主要議題:相關專題
召開次數:不定
會議記錄:×××××公司總工程師辦公室 形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司總工程師辦公室 文件秘級:視內容而定
十、×××××公司工作例會
出席人員:常務副總經理、公司分管領導、×××××公 司各相
關職能部門的負責人。
會議主持:常務副總經理或相關分管領導 會議地點:×××××公司會議室 會議時間:每周五下午
主要議題:
(1)總結上一周工作情況和布臵下一周工作,
(2)處理上周工作中需要集中研究解決的問題,
(3)其他事項。
召開次數:一次/周
會議記錄:×××××公司辦公室機要秘書 形成文件:會議紀要
督辦部門:×××××公司綜合管理部 文件秘級:視內容而定
十一、項目評審會議
出席人員:總經理、常務副總經理、財經管理分管領導、投
資拓展部經理、工程建設部經理及相關人員。 會議主持:投資分管領導
會議地點:×××××公司會議室 會議時間:不定
主要議題:相關專題
召開次數:不定
會議記錄:投資發展部
形成文件:會議紀要
督辦部門:投資發展部
文件秘級:視內容而定
四、會務管理
一、所有會議的會務工作均由×××××公司綜合管理部統一管理。
二、會務管理細則
1、安排與聯系
例會在正常情況下不再變動～特殊情況另行通知。其他重大臨時性會議～如由政府召開的各種會議、投資洽談會等應提前三至四天通知與會人員。通知時應講明如下內容:會議名稱、參加人員、召開時間與地點、主要議題、被通知人應準備的與會材料等。無特殊情況會議應以書面形式予以通知。
2、紀律管理
被通知參加會議的人員應準時出席～因故不能參加會議者應提前二天向×××××公司綜合管理部請假。
3、會場管理
(1)公司會議室由×××××公司綜合管理部負責管理～各部門需用會議室時～需提前一天向×××××公司綜合管理部聯系～由×××××公司綜合管理部統一安排。會議室應保持衛生清潔～桌椅擺放整齊。
(2) 因會議重要或參加人數多而需要外借會議室時～應提前七至十天聯系。包括場地大小、費用、提供何種服務、聯系方式等。需要安排食宿的～應按公司有關接待管理辦法～提前安排好賓館、酒店。對于VIP客人～還要安排好車輛。
(3)由政府部門召開的重要會議～領導座次要安排合理并備有名牌。另外會議室要安排水果、小毛巾、茶水、鮮花～歡迎牌、橫幅視情況而定～提供攝影。由集團召開的×××××公司工作會議～會議室要求有水果、餐巾紙、茶水、鮮花、橫幅～門口有歡迎牌。
4、會議開始前～會務人員要詳細檢查會場的燈光、音響、, 投影設備是否運行正常。
4、 材料準備
凡是需要發給與會人員發放的材料～應提前一天做好打印、裝訂、分裝工作～并在與會人員簽到時予以發放。
5、費用管理
對于重要的會議～應提前十天做好會務預算工作～并報分管 領導批準。會后要及時結算～報帳。
A類會議除董事會會議費用由×××××公司董事會費中列支～其他會議費用由各參會單位分攤。
B類會議費用由會議召集部門負責預算～結算。
C、D類會議費用根據會議具體內容由相應召集部門負責預算～結算。
6、接待管理
(1)會議用餐
A類會議用餐由會務組安排統一的會務用餐～并計入會議費用預算。
B類會議原則上不安排會議用餐～如有外地人士與會～按公司客飯標準接待。
C、D類會議根據具體情況按公司招待審批程序辦理手續后安排用餐。
48 (2)會議住宿
A類會議住宿由會務組按照公司規定員工出差住宿標準統 一安排～并計入會議費用預算。
B類會議原則上不安排會議住宿～如有外地人士與會～按 公司員工出差住宿標準接待。費用計入會議召集部門。
C、D類會議根據具體情況按公司招待審批程序辦理手續 后安排住宿～費用納入會議預算。
(3)會議用車等接待工作按×××××公司接待工作標準 執行。
五、檢查與考核
一、會務檢查與考核由×××××公司綜合管理部執行。
二、檢查標準按上述條例進行。
三、對于違反本制度的單位或個人～按×××××公司有關獎懲辦法執行。
六、附則
一、本制度解釋權屬公司綜合管理部。
二、本制度自公布之日起執行。
篇2：某中學會議制度
Z中學會議制度
為了發揚民主，集思廣益，進一步發揮集體領導作用，以推動學校教學工作，特制訂如下會議制度.
1、校務會議：校長、副校長、正副教務主任、總務主任、工會主席、團總支書記等參加.會議由校長主持，會議于期初、期中、期末各召開一次，必要時可召開臨時會議.主要討論研究各級教育行政部門所布置的有關工作;討論制訂學校工作計劃;調整工作重點;總結學期工作.
2、行政會議：學校中層以上行政人員參加。由校長主持，每周星期一上午舉行，主要研究并解決學校日常工作的重要問題，部署近期工作。
3、德育小組會議：由德育領導小組人員參加，由組長主持，每月召開-次，主要研討教育工作.
4、教研組長會議：由各學科教研組長參加.由教導主任主持，每月召開一次，主要研討教學工作.
5、班主任工作會議：由全校各班班主任參加.由教導主任每月召開一次，主要研討學生的思想政治工作及班級工作，
6、家長委員會會議：由家長委員會人員參加。適定請學生家長代表參加，由校長支持，每學期召開會議二次，主要聽取學校工作報告，討論需要社會協助解決的學校問題，反映家長對學校的意見.
7、教職工代表會議：一年一次，聽取教職工對學校各方面工作的意 見，討論研究學校重大問題，并形成決議.
8、民主生活會議：一學期一次，就學校工作暢所欲言，回顧過去， 展望未來提出意見.
篇3：某外語學院行政辦公會議制度
外語學院行政辦公會議制度
根據學校相關規定，結合外語學院工作實際，為進一步完善學院的行政管理工作，提高效率，特制訂外語學院行政辦公會議制度。
一、會議要求
1.行政辦公會議分為每周例會及臨時會議，周例會于每周星期五下午2:30在外語學院會議室召開，臨時會議由院長提出，由院辦公室主任召集。
2.會議由院長主持。若院長因故不能到會，可委托其他院領導主持。
3.會議由外語學院院長、副院長、院黨總支書記、副書記、院辦公室主任、院政治輔導員(院團總支書記)、院教學科研秘書參加。若有必要，吸收電子信息管理員、檔案管理員參加，并根據需要由會議主持決定其他列席會議的人員。
4.與會人員應按時到會。因故不能到會者，須事先向院長請假。
5.會議由院辦公室主任負責記錄，以及會議材料匯集、整理、保管。
6.《會議紀要》及工作計劃、決議文件等需要公布的文件，應經院長審批后公布。
7.凡經會議通過的事項，必須堅決執行。決議的落實情況由院辦公室負責督促和檢查，并向院長匯報。
8.嚴格會議紀律，會議討論的情況和決議的過程，以及會議決定不得外傳的事項，任何人不得泄露。
二、會議內容
1.在周例會上，各項工作負責人匯報上周工作情況，重點提出需要討論的問題。
2.在周例會上，與會者提交本周工作安排，經會議討論后，由院辦公室主任制訂本周工作計劃。
3.院領導班子成員根據各自分管范圍，部署安排有關工作任務，并對需研究討論的問題提出意見和建議。
4.經會議討論，由會議主持人決定和答復提交討論問題的處理意見，提出工作要求。
5.傳達上級文件、會議精神，提出本院執行意見，做好工作安排和協調。
6.討論學院黨總支與院行政事務有關的事宜。
7.討論決定學院領導認為需要討論的其他問題。
8.提交會議討論的議題，一般由學院各項工作負責人提出，由院長審定。
9.各項工作負責人應在會前準備好有關材料，并于會前送交院辦公室主任。除需緊急議決的事項外，一般不臨時安排議題。
ZZ師范學院外語學院