工程項目管理制度

　　1.總則

　　1.1為了提升企業品牌，為促進企業內部工程建設管理行為的標準化、規范化，確保工程質量的持續改進和提高、工程進度能按計劃有效實現、工程成本得到有效控制及材料的采購能保證質量，特制定工程部工程項目管理辦法。

　　1.2本辦法適用于動工前準備階段、施工階段、保修階段。

　　2.項目部(專業工程師)崗位職責

　　項目部是公司開發項目現場的操作和協調中心，負責項目生產營運過程中質量、進度、成本控制和安全文明施工管理，其主要職責如下表：

　　序號

　　項目部主要職責目標要求1

　　項目現場操作和協調中心及時、主動、全面地跟蹤掌握與本項目有關的各職能部門的工作情況2項目工期、進度控制管理

　　按關鍵控制節 點完工，按計劃時間竣工

　　3項目質量控制管理

　　符合國家及相關部門規定并達到公司下達的質量目標

　　4項目建設成本控制

　　協助成本管理部使建造成本控制在計劃以內

　　5項目開發過程中設計問題的應急處理

　　配合研發設計部解決設計問題

　　6銷售現場配合管理

　　按計劃提交銷售場地及相應的銷售通道

　　7

　　項目竣工驗收手續辦理按公司經營計劃要求協助辦理竣工備案

　　8項目交付后客戶質量問題的投訴處理、維修

　　配合公司相關部門及時妥善處理并安排

　　專職人員負責、提高客戶滿意度9

　　培養項目后備人才

　　儲備管理人才

　　2.1投資控制

　　根據公司批準的工程項目預算書，嚴格監督控制工程項目投資;參加工程現場的經濟簽證、設計變更(技術核定)、報價(認價單)的審查，確保工程項目投資控制目標的實現。

　　2.2進度控制

　　根據公司批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計中單位工程進度計劃;審查月/周進度計劃，監督控制工程項目的現場施工進度，動態管理，確保工程項目按計劃進度完成;編制(審查)建設單位分包、甲供材料的進場計劃并協調落實。

　　2.3質量控制

　　根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，督促支持監理單位嚴控工程項目施工質量。審核工程項目施工組織設計及各專項、專業施工方案的質量保證體系;參加由監理單位組織的工程項目隱蔽檢查驗收、分部工程驗收;會同監理進行材料設備進場檢驗、試件取樣檢驗，確保工程質量;參加由監理單位組織的樣板墻(間/層);參加由監理單位組織的新產品、新工藝的觀摩講評會。

　　2.4安全管理

　　負責審查施工組織設計中安全保證體系，并檢查其落實情況;負責安全/文明施工各專項方案的審查;會同監理單位對施工單位的安全檢查(定期或不定期安全檢查)。

　　2.5合同管理

　　負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜。

　　2.6信息管理:負責內外部的信息收集、交流、傳遞和處理的管理事宜。

　　2.7組織和協調：

　　負責組織圖紙會審，負責組織現場項目部的日常管理工作;負責履行施工合同中公司應承擔的義務。負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題;協調各專業工程師的配合工作;負責協調解決現場的涉外關系。

　　2.8其他職責

　　嚴格遵守公司管理制度;完成現場施工日志的準確記錄;進度款審批;每周一次向工程部、公司書面匯報工程進度、質量內業、安全檢查等情況，如實反映未解決問題;填報月報及半年度工作總結;參加現場監理例會，審查監理現場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料;加強現場務工人員工資管理等。

　　3.質量管理辦法

　　為提高項目施工質量，加強過程控制，提高最終建造產品的質量品質，為提高項目部的質量意識和管理水平，項目部必須進行質量動態管理(PDCA)。

　　3.1督促、檢查各承包單位和監理單位按照國家規定的質量驗收標準程序開展各項工作。

　　3.2質量記錄文件

　　3.2.1各承包單位需及時按照《監理規劃》或《監理實施細則》的報驗要求，結合施工流水段、分部分項工程、樣板引路要求填寫各項工作質量驗收記錄(4份)送監理單位簽署，并將當日發生的質量文件編號歸檔。

　　3.2.2監理單位收到質量記錄文件后，及時組織驗收，對承包單位上報的質量記錄文件歸檔。

　　3.2.3所有質量記錄文件需及時填寫，嚴禁承包單位事后補做資料，同時也嚴禁監理單位和項目部工程師事后補簽資料。

　　3.3周(雙周)例會:周(雙周)例會上，承包單位應說明本(雙周)周的質量情況，下周的質量控制重點。

　　3.4月報:每月承包單位報送工程月報時，應說明本月質量情況。監理公司和項

　　目部工程師應審核該文件的真實性。

　　3.5工程付款:承包單位在工程付款時，應說明該段工程質量，監理公司和項

　　目部工程師應審核該文件的真實性。如果該段工程質量達不到要求，項目部有權拒付該款項。

　　3.6考核:監理單位執行此質量管理制度的嚴格程度，會作為項目部評價監理工作質量的一個重要依據。項目部工程師執行此質量管理制度的嚴格程度，會作為公司評價個人績效的一個重要依據。

　　3.7竣工資料：

　　3.7.1各承包單位和監理單位需按照國家或河南省竣工驗收資料的歸檔辦法

　　及時整理和歸檔所有工程技術資料，嚴禁事后補做和補簽資料，各分包單位需及

　　時填報資料，并于工程竣工檔案驗收前將竣工資料交給總包單位，由總包單位統

　　一負責檔案驗收及移交工作。

　　3.7.2竣工圖的繪制必須與工程施工同步進行?；A工程、主體工程驗收后

　　15天內，承包單位將基礎工程、主體工程竣工圖上報監理單位，監理單位7天內審核后交項目部，項目部10天內審核后返還承包單位。單位工程竣工驗收后，在實物移交前5天內，承包單位應將全套工程竣工資料移交項目部。(竣工資料的數量見工程補充協議)。

　　4.工程進度管理辦法

　　確保項目的開工、展示、開盤、竣工時間節 點控制目標的實現，項目部必須進行進度動態管理(PDCA)。

　　4.1施工進度計劃

　　在項目總進度計劃的基礎上依據施工圖的出圖順序以及總體施工安排，在進場前編制施工進度計劃。施工進度計劃內容應包括：編制說明、進度計劃圖、施工進度計劃的風險分析及控制措施?？偝邪鼏挝豁椖拷浝韺傔M度計劃審核后報送監理單位及項目部審批。

　　4.2材料設備供應計劃

　　根據進度計劃，單位在收到施工圖15天內應完成材料設備供應計劃的

　　編制并報送監理單位及項目部審核。承包單位提交計劃應考慮訂貨周期，并對材料設備計劃的準確性負責。

　　4.3月度工作計劃

　　單位每月25日向監理單位和項目部報送月度工作計劃。月度進度計劃的內容包括：根據總進度計劃明確本月進度控制目標、進度計劃圖和資源配置表。

　　4.4施工周報

　　施工周報由單位在每周(雙周)工地例會前一天向監理單位及項目部提交。施工周報的內容應包括：統計整理上周實際完成施工進度資料，并與月度施工計劃比較分析;現場勞動力動態;影響進度的原因分析;下周需要項目部、監理單位解決和協調的問題。

　　4.5對于工程進度節 點滯后，項目負責人應及時申報、預警，拖延不報或不能及時解決的，項目負責人應承擔相應責任。

　　5.現場安全文明施工管理

　　為了通過預防及控制措施，督促承包單位作好現場文明施工;通過預防及控制措施，減少項目施工過程中出現安全事故的概率，以及改善施工作業現場形象及環境，項目部必須進行現場安全施工管理。

　　5.1安全文明施工方案

　　單位編制安全文明施工方案應包括：安全文明施工現場管理組織機構及責任人;施工現場平面布置圖;圍墻設計;場地硬化設計;現場雨污排放設計;

　　臨時用電安全措施;降塵、降噪措施;現場衛生及消防安全措施;施工區域內現有市政管網和周圍建筑物的保護措施等。

　　5.2專項施工方案

　　深基坑防護方案;臨時用電方案;外腳手架搭拆方案;塔吊、施工電梯搭拆方案;卸料平臺搭拆方案;模板安拆方案、防火救災方案等。

　　5.3施工現場封閉管理

　　施工主入口臨時大門，圍墻高度、材質;項目現場內各施工單位應分別設置圍擋實行封閉管理，圍擋高度不低于2米。施工作業區、材料堆放區與生活辦公區應相互分開。入口處必須設置美觀的門衛室，門衛室應懸掛竟項目部批準的“施工現場車輛管理辦法”及“門衛管理制度”。

　　5.4施工現場平面布置管理

　　現場場地和道路要平順、通暢，并設置相應的安全防護措施和安全標志。周邊設置良好的排水溝。加工場地及堆場硬化。施工現場材料堆放和設備安裝應符合現場平面布置圖確定的位置;材料堆碼整齊，擺放有序，并掛標識牌。施工現場易燃易爆物品應設專庫存放，設專人負責管理。

　　5.5辦公生活區管理

　　辦公生活等臨時設施要求滿足安全、衛生、通風和消防要求;生活區場地宜全部硬化或綠化。職工宿舍應具備良好的防潮、通風、采光等性能。嚴禁在集體宿舍內達通鋪。在建建筑內一般不宜兼做宿舍和辦公場所。

　　5.6施工現場消防、安全管理

　　施工單位應編制現場消防管理制度，明確消防責任人;嚴格執行動火作業審批手續;施工現場應配備足夠的消防器材;施工現場的用電線路、用電設施的安裝和使用必須符合相關安全技術規范;起重裝置必須根據相關工作安全守則要求進行作業;現場常用機械設備應設立操作告示牌;在現場危險部位設置明顯的安全警示標志;四口、五臨邊必須設置安全防護圍攔或蓋板;結構首層的出入口必須搭設雙層防護棚。

　　5.7施工現場環境保護管理

　　施工現場必須建立施工防擾民措施，必須重視環境保護工作。施工單位應優先采用低噪音的工藝和施工方法，當噪音可能超過噪音限值或需要夜間施工作業時，施工單位必須到行政主管部門和環保部門申報;禁止從建筑物內向外拋灑建筑垃圾;場地內應設排水溝、集水坑、沉淀池;進出場地的車輛必須沖洗，避免帶泥上路和揚塵。

　　5.8施工現場場地布置應經甲方項目經理確認后方可實施，嚴禁占用公共通道作施工場地。發現占用公共通道項目部可按合同嚴格處罰。

　　6.工作流程規定

　　6.1現場工程例會:根據工程需要，工程例會將每周(每雙周)進行。一般將工程例會和業主協調會和二為一，同時進行。

　　6.1.1現場工程例會由總監理工程師主持;

　　6.1.2現場工程規定參加人員

　　專業監理工程師;施工單位項目經理、技術及經濟負責人、安全員、質量員;業主項目經理、專業工程師及其它相關分包單位負責人;

　　6.1.3現場工程例會內容

　　聽取各施工單位關于本階段工程項目的施工進度、施工質量、安全文明、工

　　程資料等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報;監理工程師總

　　結評價，指出施工單位施工中的不足和施工單位存在的問題，提出下一步工程項

　　目的工作要點和要求;業主的意見和要求，并對各單位提出的問題做答復。

　　6.1.4現場工程例會在完成后的24小時內，監理單位必須編寫會議紀要，會議紀要經各施工單位負責人、總監理工程師、業主項目經理簽字認可后傳發到各單位，并上報工程部。

　　6.2現場專題技術會議

　　6.2.1現場專題技術會議由專業監理工程師主持;

　　6.2.2現場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行;

　　6.2.3現場專題技術會議規定參加人員：

　　專業監理工程師;施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員;建設單位項目經理、專業工程師及相關分承包商;必要時工程部經理參加。

　　6.2.4現場專題技術會議內容：

　　聽取施工單位就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見;監理工程師根據合同約定、國家規程規范要求提出的解決辦法措施;業主項目經理(專業工程師)的決定意見;業主、監理工程師、施工單位就工程項目某特定技術問題經協商后達成一致意見;

　　6.2.5一般現場專題技術會議在完成后的24小時內，監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀經相關承包商負責人、總監理工程師、業主項目經理(專業工程師)報工程部經理審審批。

　　6.3材料認價單

　　凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規定允許

　　調差的材料設備、其它特殊材料設備等，均應在采購實施前進行材料報價、認價。

　　6.3.1辦理材料認價單原則：

　　施工單位提出《材料報價單》;項目專業工程師在一天內對該報價單的材料(設備)的規格、型號、品牌、材質要求進行審核;交成本管理部(材設部)進行認價工作，分管領導審定后轉甲方項目部執行。

　　6.3.2辦理現場認價單的規定：

　　應在采購實施前進行材料報價、認價，若單方認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據。

　　6.4甲供材料和設備的采購及進場管理程序

　　在施工合同(補充協議)中約定甲供材料和設備。監理單位在每月25~28日匯總甲供材進場的數量。

　　6.4.1申報、采購程序：

　　施工圖紙會審后10天內，施工單位提交材料設備使用計劃(工程名稱、材料設備名稱、規格型號、需用數量、需用時間、技術質量等級、供貨地點、編制時間);由總監簽定后轉建設單位項目部;項目部編制《甲供材料(設備)進場計劃》(考慮生產周期);按規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　6.4.2進場管理程序：

　　在甲供材料(設備)簽約之前，成本管理部(材料部)必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料;監理單位(工程項目部)檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求;由監理單位組織進場材料(設備)的檢查、驗收、試驗(必須做到100%)等驗收工作，甲方現場代表監控整個過程，合格后方可用于工程。

　　6.5設計變更

　　設計變更的原則：設計單位發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方及因業主的要求更改或調整設計的均由設計單位出具設計變更單。

　　設計變更經設計部審定(蓋章 )后實施(項目部確認該處的施工進度)。

　　重大設計變更須由設計部組織專題會議，經公司領導批準后實施。嚴禁施工單位直接向設計單位聯系索取設計變更資料，一經發現該設計變更單不予計價，并追究相關人員責任。

　　設計變更流程：

　　6.6現場技術核定單

　　施工過程中發現設計有錯誤、不合理的地方均應辦理現場技術核定單?，F場技術核定單一般由施工單位提出，同時監理單位、項目部、工程部、設計部均可提出。(公司其他部門可以內部聯系函的形式聯系設計部)

　　6.6.1辦理程序：

　　由施工單位提出現場技術核定單內容給監理單位(最好事前征得口頭同意);總監理工程師(總監代表)簽認轉項目部、項目經理(專業工程師)簽認后轉設計研發部、設計研發部簽認后轉設計院確認，然后實施。

　　6.6.2現場技術核定單必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經業主批準的

　　設計圖紙、技術要求，必須嚴格遵循國家建設工程的相關規定和要求。

　　6.6.3現場技術核定單的時效性：現場技術核定單必須在實施前辦理完成。

　　6.6.4保證工作效率，整個核定流程應在7天內完成。需報至公司討論的，應以不影響施工進度為準。

　　技術核定流程：

　　6.7施工圖紙自審和會審

　　6.7.1施工圖紙自審：根據合同約定、國家規程規范、行業標準，施工單位進場前或單項工程施工前，施工單位自行主持施工圖紙自審，并寫出施工圖紙自審記錄，報送監理工程師、項目部專業工程師(項目部轉發設計研發部、成本管理部)。(在此期間，監理單位、項目部也應讀圖，形成記錄，一并轉發)

　　6.7.2施工圖紙會審：由工程項目部組織，公司設計管理部成本管理部、設計單位、監理工程師、施工單位共同參加;由監理工程師負責進行現場記錄匯總整理工作;形成施工圖紙會審紀要，四方共同會簽并加蓋公章 ，作為指導工程施工和工程結算的依據。

　　6.7.3施工圖紙會審意見原件應一式六份：設計單位、總承包單位、監理單位、成本管理部、設計研發部、工程部資料室存檔。

　　6.8施工組織設計

　　根據合同約定、國家規程規范、行業標準和經業主批準設計施工圖紙，施工單位進場二周內編制完成工程項目施工組織設計。

　　6.8.1施工單位編制施工組織設計應有針對性、內容應全面，內程序完善。

　　6.8.2監理工程師在三個工作日內提出審核意見，總監簽字蓋章 。

　　6.8.3工程項目部專業工程師五天內提出審核意見，項目經理審核確認;轉發成本管理部針對投資方面的審核，蓋公章 。

　　6.8.4施工組織設計原件應一式五份：

　　施工單位(三份)、監理工程師、工程項目部資料室

　　6.8.5施工組織設計一經批準，是工程項目管理控制的目標計劃，必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工組織設計的實現。

　　6.9工程進度計劃

　　根據合同約定、施工設計圖紙以及經批準的施工組織設計，施工單位編制年、

　　半年、季度、月進度計劃。(項目部亦應編制相關控制計劃)。其中月度計劃是總

　　進度計劃控制的標準(底線)。

　　6.9.1月度工程進度計劃內容：月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量和工作量。

　　6.9.2施工單位在每月25日前報送月進度計劃，監理工程師在二個工作日內提出審核意見。

　　6.9.3專業工程師在一個工作日內審查完成，報送工程部經理批準(一個工作日內);

　　6.9.4送達施工單位實施執行;進度計劃一經批準，是工程項目管理進度控制的目標計劃，必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工總進度計劃。

　　6.9.5月度工程進度計劃原件應一式三份：施工單位、監理工程師、項目部資料室存檔。

　　6.10工程項目檢查

　　驗收工程項目檢查驗收有：隱蔽工程、分部分項工程、分戶檢查、單位工程預驗收、工程項目竣工(綜合)驗收等。

　　6.10.1隱蔽工程項目檢查驗收：

　　由監理項目部組織安排，建設單位專業工程師參加驗收并簽字確認

　　6.10.2分部分項工程項目檢查驗收：

　　由監理項目部組織安排，建設單位項目經理(專業工程師)、設計研發部參加驗收簽字確認、備案。

　　6.10.3分戶檢查驗收：

　　由項目部組織，由施工單位質量員、監理工程師、項目部專業工程師組成分戶檢查小組，對每戶進行檢查驗收，并簽字確認。

　　6.10.4單位工程預驗收：

　　由施工單位提出單位工程預驗工作報告和計劃安排，報總監理工程師(監理單位總工)審核同意，建設單位批準。由工程部組織安排，施工單位、監理單位、設計院、地勘院、質檢站、安監站、公司設計研發部、物管公司相關人員等參加驗收簽字確認、備案(嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行)。預驗整改：由承包商對預驗中存在的問題一一整改消項后，由總監理工程師組織復驗，復驗合格后進入工程項目竣工(綜合)驗收階段。

　　6.10.5工程項目竣工(綜合)驗收：

　　由工程項目部提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，經工程部經理審核，報副總(總經理)批準，由工程部經理組織實施。嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行。工程項目竣工(綜合)驗收前應進行消防、規劃、環境及建設工程檔案資料驗收專項驗收(公司外聯部協助)。

　　6.10.6單位工程預驗收、工程項目竣工驗收按照公司規定要求相關部門、公司領導參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認;工程項目竣工驗收資料：

　　按照工程建設備案制管理規定要求，承包商提交經監理工程師、建設單位簽字確認的工程項目系統技術資料、全部竣工圖、工程技術檔案、影像資料及光盤。

　　分戶驗收流程：

　　6.11工程款支付：根據施工合同約定的付款條 件，施工單位提出工程進度款支付申請表;監理工程師對工程進度款提出具體審核意見，包括項目質量、安全內業情況并簽字確認(發放工程款支付證書);項目部(專業工程師)以工作請示單的形式報公司相關部門審核，總經理審批。

　　6.12工程竣工移交

　　6.12.1工程項目竣工驗收后，施工單位提出工程項目移交報告(附竣工驗收會議紀要)。

　　6.12.2辦理移交手續：施工單位、監理工程師、建設單位項目經理(工程部、分管領導)進行正式移交(包括實物移交及資料移交)。(提供經批準的工程項目

　　竣工驗收資料一式五套)6.12.3同時項目部和物業公司正式辦理交接手續，相關工程竣工驗收資料交一套給物業公司。

　　6.13工程項目結算

　　6.13.1工程項目結算依據：施工合同(補充協議)、工程竣工驗收報告、工程竣工移交清單、竣工圖、設計變更、現場簽證等。

　　6.13.2承包商提出工程結算申請，經總監理工程師簽認后，送至項目部。

　　6.13.3項目經理(專業工程師)必須審核工程量的準確性、必須審核工程量、經濟簽證、合同變更、材料認價單等是否嚴格按程序簽字確認，對不符合規定的工程量、經濟簽證、合同變更、材料認價單堅決不允許進入工程結算中。工程部經理在結算上確認簽字后轉成本管理部。

　　6.13.4成本管理部在六十個工作日內完成總體初審工作。施工單位與成本管理部核查、修改，形成結算審核意見書。

　　6.13.5結算審核意見書報公司分管領導審定，公司總經理批準。

　　6.13.6結算審核意見書一式四份：施工單位、監理工程師、公司成本管理部及財務部;

　　6.13.7施工單位依據施工合同(補充協議)、結算審核意見書，進入工程結算款申請付款程序。嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結算付款必須按照合同規定抵扣工程進度款、工程質量保證金及水電費、定額管理費等，并做付款清單備查。

　　6.14工程項目月報表

　　6.14.1由施工單位根據合同約定、監理工程師條 例和工程項目的實際情況，按照工程建設備案制規定的標準工程報表格式編制。

　　6.14.2工程月報內容：本月工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量及下月計劃完成工程量。

　　6.14.3工程月報的時效性：由監理單位和建設單位項目經理在每月28日前審查完成。

　　6.14.4項目月報表上交工程部經理審批。

　　6.14.5工程項目月報是工程項目月度投資完成情況的統計報表和月度工程進度的控制依據，必須嚴格審查，確保業主的投資利益得到保證。

　　6.15工作聯系單：在施工過程中，項目部需要發出指令時，統一以《工作聯系單》的形式發出。

　　6.15.1給施工單位發出工作聯系單的同時，抄送監理單位。同樣，施工單位對工作聯系單的回復也應報送監理單位。

　　6.15.2在以下情況，需要對施工單位發出工作聯系單：工作內容的增加、減少;節 假日注意事項等的通知;現場質量缺陷;現場重大安全隱患等(監理單位對現場質量缺陷和安全隱患應發《監理工作聯系單》或《整改通知單》)。

　　6.15.3在以下情況，需要對監理單位發出工作聯系單：監理單位監理人員嚴重失職;項目部人員變動等。

　　6.15.4項目部所發工作聯系單必須有專業工程師和項目經理簽字。同時項目經理根據事件的大小輕重，確定是否報工程部經理審核，并加蓋項目部章 。

　　6.15.5所有工作聯系單必須按月報送公司備案。

　　6.15.6除專門說明外，所有工作聯系單均需回復。

　　6.15.7針對重大的指令，項目部應請示工程部經理，由工程部(工程部經理)簽發工作聯系單(以部門名義對外發文)，蓋工程部章 ?；蛘?，工程部經理請示公司領導后，以公司名義發文。

　　7.工程資料管理

　　7.1工程項目部(專業工程師)應收集整理下列資料并歸檔

　　7.1.1文字資料：工程項目各合同;工程監理大綱、監理規劃、監理細則，監理月報，監理例會紀要、指令，通知，函件;施工單位報告、函件(工作聯系單);

　　建設單位指令、通知(工作聯系單);設計圖紙、設計文件、設計變更、技術核定單、現場簽證;會議紀要;工程質量事故核查處理報告，工程安全事故調查處理報告;施工組織設計及各專項施工方案;施工進度計劃;工程報表及工程質量、安全管理月報;經濟簽證單;材料認價單;工程進度款審核單;工程檢查驗收資料(工程竣工資料);公司內部文件資料;管理工作日志等。

　　7.1.2圖片圖象資料：工程項目照片。

　　7.1.3電腦部份：現場項目管理資料。

　　7.2工程項目資料的管理職責

　　7.2.1項目經理負責現場的資料管理。

　　7.2.2專業工程師應及時做好現場資料，確保工程項目資料的有效、完整、正確和安全，并協助項目部檔案資料管理員將工程資料進行收集、整理、歸檔。

　　7.3工程項目資料管理規定

　　7.3.1工程現場(專業工程師)每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作。

　　7.3.2項目部檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存。并每周報行政人事部資料室備案，各項目部應嚴格執行，出現材料丟失，追究有關人員責任。

　　7.3.3借閱工程資料必須履行手續，不得遺失，更換。

　　7.3.4工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。

　　7.4工程項目文件資料的簽收傳遞規定

　　7.4.1設立文件發文簽收登記本，一切文件資料發送、送達時必須要求簽收。

　　7.4.2公司內部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名。

　　7.4.3對監理工程師、施工單位所有文件資料必須采取書面形式，均具實名。

　　7.4.4所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發。

　　7.4.5工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。

篇2：某地產項目管理制度規范

　　第一章 總則

　　第一條 為貫徹公司"制度規范、管理創新"的總體思想,理順郴州生態公園項目部管理中人、財、物的關系,明確工作責任,規范項目部日常行為規范,充分體現人盡其才,物盡其用的原則,參照相關規定和公司其他有關規定,特制定本制度。

　　第二條 項目經理負責制的原則,項目經理和項目部全體人員的協同努力,運用系統的理論和方法對項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制、整合,實現項目的預定目標。

　　第二章 制度

　　第三條 項目部考勤:以智能打卡機為主,特殊事情況以文字說明,如回公司則考勤到公司行政部。上班按公司上班時間為準,上午8:30-12:00點,下午13:30-18:00點,因工程需要加班,可不以打卡為準并輔以文字說明。

　　第四條 項目部請銷假:請事假,必須以書面形式經項目經理同意,并報公司總經理同意后,方可請假。請病假,以書面形式報公司行政部,并經得公司同意。因公當時未辦請假手續,須進行銷假手續(以書面形式按請假程序辦理)。未經以上程序,以曠工處理。

　　第五條 項目部衛生:制定衛生一周值班表,以日為單位進行輪值,當日責任人對辦公區域的地面打掃,桌椅的擺放。辦公桌面衛生由資料員負責,內務衛生方面詳見(附件1),公共區域值班表詳見(附件2),資料員負責監督執行。

　　第六條 項目部辦公用品管理:嚴禁用辦公電話打私人長途。辦公用品的領用必須辦理登計表,領用人簽字。消耗性辦公用品需以舊換新,如打印的配件等,大型辦公用品的購買報公司行政部,(如電腦,數碼相機等)由行政安排購買。

　　第七條 項目部資料的管理:對資料進行分類,涉及公司機密重要資料,工程簽證資料進入檔案柜。鑰匙由資料員保管。并將電子檔到公司備份,以保證資料的安全不丟失。

　　第三章 職責

　　第八條 項目經理:負責項目的工程管理、行政管理以及項目進度、成本、資金計劃制定、執行、檢查、比較、糾正、實施、直至項目的竣工驗收。把握工程的方向,完成公司下達的其它任務。

　　第九條 分區項目經理:負責分區內項目的實施,分區內工作計劃的制定、實施、檢查,分部分項工程的施工方案制定,人工需求計劃的制定,材料計劃的制定。及時完成分區內簽證,配合資料員完成相關工程資料。協助項目經理完成公司下達的其它工作任務。

　　第十條 公司采購部經理:根據項目經理提供的材料、機械需求計劃,及時完成材料的采購,并保證材料的質量,價格的合理。并根據項目的進展情況,充分了解材料的信息情況,及時反應給項目,實現信息公開,透明。對項目實施積極主動。

　　第十一條 施工員:根據現場情況分析施工進度的計劃,完成現場的定點、放線工作,熟透圖紙,合理安排人工、機械,并提前組織材料的進場。檢查現場的質量及安全,合理安排各施工班組的施工工序,完成現場的原始計量工作,協助資料員完成現場工程簽證資料。

　　第十二條 采購員:完材料請購計劃,積極了解當前材料情況,分析材料價格的波動性,熟悉圖紙充分了解材料的性能,工藝水平,質量情況,產地,貨源。索要材料的合格,檢測報告,配合質檢員完成材料的數量,質量檢查,入庫。

　　第十三條 資料員:到現場核實施工員的原始計量及原始圖片,完成項目的工程簽證資料,協助項目經理檢查各個分區工作計劃的落實情況。完成工程的報驗、送檢、試塊制作情況、聯系單、工程的會議記要等資料,負責與甲方的資料收發,并做好資料收發記錄,對各種工程資料(簽證、聯系單、人工分包合同、檢驗批、機械租賃合同)進行分類、歸檔、保密。建立施工晴雨表,對項目部人員的考勤。作材料的入庫、出庫電子檔工作。完成公司與項目部信息對接工作。

　　第十四條 資金管理員:保證公司資金的?？顚Ｓ?項目部人員不得借支挪用資金。協助項目經理做好資金需求計劃,直接對公司財務部負責,收支做項目臺帳。

　　第十五條 質檢員倉庫保管員:對材料進行保管,材料的進場把好質量關,并對數量進行核實,做好入庫,對于材料的領用,做好出庫的工作,領用人必須簽字、說明所用部位。材料進行分類碼放整齊,定期對倉庫進行庫存盤點并做好臺賬。對工地施工的質量進行檢查督促。

　　第四章 流程

　　第十六條 項目實施

　　1、組建項目經理部

　　2、制定項目計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行項目計劃

　　5、協助項目決算

　　6、項目內部評審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　第十七條 項目文件歸檔

　　第五章 項目實施

　　第十八條 實行項目實施經理負責制,項目經理負責管理此項目的各項費用開銷,通過項目經理的指揮、協調、組織、溝通,領導整個項目的施工管理過程,以實現項目的預定目標。

　　第十九條 項目經理的任務

　　1、確定項目部組織結構

　　2、制定項目實施計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行項目實施計劃

　　5、協助項目決算

　　6、項目內部評審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　9、其他應當由項目部完成的任務

　　第二十條 制定實施計劃

　　1、詳細施工組織設計

　　2、項目任務書

　　3、材料計劃

　　4、人員計劃

　　5、項目進

　　度計劃

　　6、質量控制計劃

　　7、項目物資供應計劃

　　第二十一條 實施計劃的審批

　　1、程序:由項目經理協同技術負責人、工程部門負責人對施工組織設計進行審核,最終必須得到總經理的審批,才可以實施。

　　2、報表:《施工組織設計審批表》

　　第二十二條 項目預算

　　按實施方案、項目任務書編制項目預算,及時向公司填報資金需求計劃。

　　第二十三條 執行項目計劃

　　按計劃安排、指揮項目的具體實施工作;在項目的實施過程中,處理與甲方及當地政府群眾的協調關系。

　　第二十四條 項目決算

　　1、配合財務部門做好項目的成本核算、利潤確認;

　　2、最終項目工程量的財務決算。

　　第二十五條 項目內部評審

　　項目內部評價,回顧項目實施的工作,總結經驗教訓,考核項目部成員工作,獎懲項目部成員,并向公司總經理書面匯總報告。

　　第二十六條 組織竣工驗收

　　協同公司各相關職能部門,請求甲方組織各相關評審單位參加竣工驗收。

　　第二十七條 提交竣工文檔

　　在項目驗收合格后,匯編項目有關文件,向甲方提供所有的技術參數和文檔,并提供完整的竣工文檔。

　　第二十八條 項目設計變更

　　項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更,必須及時得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯系單得到甲方的書面確認。

　　第二十九條 項目合同變更的甲方確認

　　遵照合同變更程序,有時效性地進行。施工內容變更必須在甲方書面簽證前進行確認。

篇3：醫院重大投資項目管理制度（五）

　　醫院重大投資項目管理制度(五)

　　為規范重大投資項目行為，防范重大投資項目在投資過程中產生的差錯、舞弊和風險，保證重大投資項目的合法性、安全性與完整性，提高重大投資項目的效益，特制訂本制度。

　　1、醫院重大投資項目是指投資金額在50萬元(含50萬元)以上的物資采購、設備購置、工程項目投資、基建維修等項目。

　　2、醫院對重大投資項目必須實行可行性論證和投資效益分析。醫院應當組織相關部門和人員對重大投資項目的目標、規模、投資方式、投資的風險與收益等做出評價，對可行性報告必須經醫務、后勤、財務、審計等職能部門和專家進行科學論證，并出具文字論證意見。

　　3、醫院領導班子對重大投資項目可行性論證報告集體討論后，認為可行性的項目實行集體審議聯簽決策制度。

　　4、對集體審議決定的重大投資項目嚴禁任何個人擅自改變決策意見。

　　5、因對重大投資項目決策不當給醫院造成重大損失的，應追究相應的責任。

　　6、按照醫院內部控制制度的規定，決策人員與經辦人員必須實行分離，并明確相應的崗位職責和權限。

　　7、重大投資項目決策通過后，經辦科室和人員應嚴格按照規定的程序進行操作。

　　8、醫院應當加強對重大投資項目實行專人負責。

　　9、醫院應當加強對重大投資項目效益分析和監控，強化會計核算和財務監管，并定期進行監盤。

　　10、醫院對重大投資項目的處置，應當按照規定的程序和要求進行。