萬科房地產工程簽證管理制度

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為規范設計變更和工程簽證的工作程序，確保設計變更和工程簽證的有效性、可執行性，滿足工程的質量、成本和進度等要求，進而控制設計變更、簽證的費用，利于集團投

　　資項目建設工程的有效管控，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。第3條 職責

　　(1)工程管理部是簽證管理的部門，確認簽證及設計變更實施的情況及工程量。

　　(2)項目經理部是簽證實施的見證部門，負責組織簽證變更實施工作。

　　(3)設計管理部是設計變更的見證部門，對設計變更單進行確認及說明變更原因。

　　(4)商務部對設計變更及簽證進行費用核算。

　　第二章 工程簽證程序第4條 工程簽證的審核

　　(1)工程簽證由施工單位提出，有關設計變更引起的《工程簽證單》，由設計管理部提出。

　?、佻F場監理工程師對簽證進行初審。

　?、陧椖坎恐鬓k人及成本管理部進行審核(有關設計變更引起的《工程簽證單》，須經項目部設計負責人審核)。

　?、垌椖坎控撠熑藢徍?。

　?、芗瘓F工程管理部負責人審核。

　?、莘止茴I導審批。

　　(2)當工程簽證費用不超過10000元時，經分管領導最終審核后直接交施工單位實施。具體審核流程如圖6-1所示。

　?、垌椖坎控撠熑藢徍?。

　?、芗瘓F工程管理部負責人審核。

　?、莘止茴I導審批。

　　(2)當工程簽證費用不超過10000元時，經分管領導最終審核后直接交施工單位實施。具體審核流程如圖6-1所示。

　　圖6-1工程簽證費用不超過10000元的審核程序圖

　　(3)當工程簽證費用超過10000元(含)時，項目經理部填寫《內部聯系單》上報，直至企業總經理核準后，完成簽證，并發給施工單位實施。

　　(4)經估算，因設計變更而引起工程費用增加超過50000元或超過合同額10%的屬重大設計變更，應進行會審。評審會可邀請項目經理部、商務

　　施工單位工程簽證

　　監理單位初審

　　開始

　　結束

　　項目經理部及商務部審核

　　項目經理審核

　　總工程師辦公室審核

　　分管領導審批

　　施工單位施工部、設計管理部、工程管理部、監理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結果報企業總經理批準。

　　第5條 工程簽證的執行

　　(1)《工程簽證單》在簽發后，由項目經理部專人統一分類并編號、加蓋印章。未蓋章者均不予結算。

　　(2)《工程簽證單》經確認簽證后，施工單位必須在三天內予以回復，否則均視為認可簽證結果。

　　(3)《工程簽證單》均須進行二次簽證的情況

　?、偃舻谝淮魏炞C時可以明確簽證結算價的，第二次簽證僅為確認執行情況，最后由項目經理將本周所發生的《工程簽證單》直接匯總并于次周第二天提交至財務管理部。

　?、谌舻谝淮魏炞C時無法明確簽證結算價的，施工單位必須先提供較為準確的預估金額。施工完成后三天內進行二次簽證，由施工單位上報準確決算書，項目經理部組織進行第

　　二次簽證并明確簽證結算價，同時確認執行情況，第二次簽證完成后由項目經理部將本周所發生的《工程簽證單》匯總并于次周提交至財務管理部。

　　(4)財務管理部每月10日前將上月發生的所有《工程簽證單》匯總并上報至企業總經理。

　　(5)簽訂《施工合同》或《補充協議》時，須約定簽證人員的名單及權限。

　　(6)項目經理部應要求監理企業督促施工單位檢查設計變更及工程簽證的執行，并定期(每月)匯報設計變更及工程簽證的執行情況。

　　(7)企業可簽證人員需在財務管理部預留簽字樣章，并由其簽字方可生效。

　　第6條 應急情況處理

　　由于原設計存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應急情況進行處理。

　　(1)由項目經理部主辦人編制書面《內部聯系單》，經上述審批權限或簽發權限的有關部門負責人同意后，先交施工單位執行。

　　(2)以上未經過標準程序批準的文件為非正式文件，有關經辦專業工程師(或主辦人)應在七天內，按正式程序補辦手續并注明補辦的原因。

　　第7條 爭議簽證處理

　　對有爭議的《工程簽證單》，可經集團工程管理部負責人及項目分管領導審核后先行處理，待雙方協商達成一致后，再按正式程序補辦手續并注明補辦的原因。

　　第8條 工程結算

　　《工程簽證單》屬原合同增減部分的，則須在原合同的《工程項目結算審定表》中并入，結算時間按原合同約定?！豆こ毯炞C單》屬獨立的工程，則無須填寫《工程項目結算

　　審定表》，結算時間則在簽證中明確。

篇2：房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

　　房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

　　第四章工程簽證管理

　　第七十五條零星材料的定價辦法

　　1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。

　　2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

　　采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元，由工程技術部考核。

　　將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。

　　第七十六條非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

　　1、總價超過2萬元（不含2萬元）的單項材料為大宗材料。

　?。?、預算金額在10萬（含10萬）以下的，地區公司采購部根據三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部負責在15天內采購到場。預算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部；預算金額50萬以下（含50萬）的由地區公司自行定標；50萬以上的，報集團材料設備公司審核后，再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序，招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。

　　由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額20萬元以下的可以議標，由地區公司負責人審批。

　　工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

　　第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。

　　所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。

　　工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

　　第七十八條嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。

　　第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續完備后方可施工。

　　工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。工程部擅自上浮價格的，扣罰工程部經理1000元，情節嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

　　第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

　　由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區公司主管工程領導批準，手續完備后方可施工。

　　招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。

　　第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。

　　第八十二條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十三條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監理部及工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區公司主管工程領導48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

　　每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

　　工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

　　第八十四條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

第八十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第八十七條工程簽證的內容和要求：

　　1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必須由工程部簽署并經主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

　　2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

　　3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

　　4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

　　5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位臵和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。

　　6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

　　7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

　　8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進行驗收，附上相應的驗收表。

　　9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。

　　10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。

　　11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

　　12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預決算部一起清點、簽證確認數量。以上每違反一次，扣罰相關責任人200元、工程部經理100元，工程技術部考核。

　　第八十八條施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內的工期延期報地區公司主管工程的領導審批，三天以上的工期延期報地區公司董事長審批。

　　第八十九條轉扣簽證的要求

　　1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

　　2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。

　　3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

　　4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

　　5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。

　　以上每違反一次，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。

　　第九十條由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。

篇3：工程建設管理制度:工程簽證管理辦法

　　工程建設管理制度：工程簽證管理辦法

　　為嚴格控制工程簽證，特制定本辦法。本辦法由公司工程部負責實施。

　　一、經濟簽證實行四級(監理、工程部、總工程師、總經理)簽認制。

　　二、工程簽證指：施工合同中沒有預見到的工作內容，或無法根據圖紙進行計量的施工工程量，或必須通過現場測量計量的施工工程量，或臨時發生的應向施工單位付款的人工、機械工作量，如，需現場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規定由現場確定的工程量等。

　　三、工程經濟簽證依據：l、施工合同的有關規定；2、工程部的書面通知書；3、工程設計變更通知單；4、經分管副總經理確認的會議紀要；5、監理單位擬定、工程部確認的現場書面指令；6、經監理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。減變更

　　四、施工單位在辦理簽證前，應通知工程部專業管理工程師和監理單位監理人員。簽證內容應由工程部、監理單位、施工單位三方人員共同參加，現場查實。

　　五、簽證工程量須經三方共同測量計量，并現場簽字確認測量成果。

　　六、施工單位在工程簽證內容確認工作完成7日內，將經濟簽證單按規定格式報送監理單位，一式四份。工程簽證報送時應附有簽證依據文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。

　　七、監理單位應在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內按監理工作流程完成審核工作，有關責任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業監理工程師、造價監理工程師、現場總監理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經濟簽證資料報工程部復核。

　　八、工程部在接到經監理單位審核的工程簽證后的7日內，就簽證所涉及的計價依據、合同關系、扣款關系、結算關系等內容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經理簽認。

　　九、生效后的工程簽證返還施工單位一份，監理單位一份，工程部一份。工程部設專人進行工程簽證的簽收、登記、發放、存檔。

　　十、工程經濟簽證的時效性規定：施工單位應按第六條規定的時限內辦理簽證；監理單位在14日內完成簽證審核工作，工程部和總工程師及總經理在7日內完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發放。施工單位未在規定時間內辦理簽證，監理單位有權按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。

　　十一、公司總經理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經濟處罰，直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由，技術員確認現場情況，由主管確認工程量，交工程部經理確定工程價后報監理審核，上報總工審核，交內勤主管蓋章存檔，簽證單一式五份，相關領導留存，重大變更上報公司領導。