z科技股份有限公司關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。z科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事z先生提交的書面辭職報告，z先生因工作需要向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司第七屆董事會董事職務，并相應辭去董事會戰略與投資委員會及提名委

　　員會副主任委員職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。z先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，該辭職申請自送達董事會時生效。

　　截止本公告日，z先生持有公司股票142,271股，原定任期為20**年1月18日至20**年1月18日，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：

　　1、每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;

　　2、離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份;

　　3、《公司法》對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。

　　20**年2月18日，公司召開第七屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關于變更z科技第七屆董事會非獨立董事的議案》，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司推薦，并經公司董事會提名委員會審核通過，同意提名z先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，上述議案尚需提交公司股東大會審議，選舉時采用累積投票方式表決，任期自公司股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　z先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展起到了積極作用，公司董事會對z先生在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司獨立董事發表了同意該項議案的獨立意見。

　　特此公告。

　　z科技股份有限公司董事會

　　20**年2月20日

篇2：科技股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告

　　科技股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。z科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事會秘書z先生提交的書面辭職報告。z先生因工作需要和個人原因，請求辭去公司第七屆董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，該辭職申請自送達董事會時生效，辭職后z先生除了擔任公司全資子公司z創業投資(深圳)有限公司總經理、執行董事外，不再擔任公司任何職務，專注于負責公司參股設立的啟賦z新材料并購基金工作。

　　截止本公告日，z先生持有公司股票141,780股，原定任期為20**年1月18日至20**年1月18日，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：

　　1、每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;

　　2、離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份;

　　3、《公司法》對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。

　　z先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責、忠誠履職，參與并主導公司10年間所有的資本運作、收購兼并、合資合作與混合所有制改革工作。曾多次獲得媒體評選的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中國上市公司口碑榜最佳董秘”稱號。在公司建立現代企業制度、規范法人治理結構和制定并實施公司發展戰略過程中發揮了重要作用，公司董事會對z先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝!同時，z先生為了更好實現個人理想和事業抱負，決定投身新材料、新能源領域、海內外投資與并購整合業務，我們預祝z先生在更廣闊的天地中展現

　　個人價值，為z科技做出更大貢獻。

　　在董事會秘書空缺期間，由公司董事長z先生代行公司董事會秘書職責。

　　公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。

　　特此公告。

　　z科技股份有限公司董事會