溫莎智業國際商業管理有限公司管理制度
目錄
1、DM海報作業流程規范…………………………………1
2、DM海報作業基本流程…………………………………2
3、VIP作業流程規范……………………………………3
4、促銷策劃作業流程……………………………………4
5、公共區域標牌、POP管理工作規定…………………12
6、宣傳管理有關規定…………………………………14
7、每日巡店管理規定……………………………………15
8、營銷策劃部裝飾科POP及圓牌制作流程………17
9、廣告位、DP陳列點申請流程…………………………19
10、溫莎奧特萊斯戶外活動審批流程……………………21
11、溫莎奧特萊斯戶外活動管理標準……………………22
12、溫莎奧特萊斯戶外活動收費標準……………………24
13、檔期商品促銷計劃表提報流程………………………25
DM海報作業流程規范
1.營銷策劃部根據年度要求制定DM海報制作時間表與檔期活動方案，交相關部門(每年年底安排)。
2.相關部門根據時間表規定的時間和要求按時提供：品項，價格，商品清單。
3.營銷策劃部專人負責按每期商品清單安排拍攝，設計制作。
4.營銷策劃部專人負責校稿、印刷等事宜。
5.制作完成的DM海報交物管部按需進行發放配置到門店(樓層)。
6.店內派發。
7.店外派發。
8.銷售管理部、業務部協助負責派發及投遞后的檢查工作。
DM海報作業基本流程
根據策劃推廣計劃檔期活動前30天
提交DM海報促銷商品表及促銷信息
檔期活動前22天
DM海報籌備討論會(參加部門營銷策劃部、銷售管理部、業務部)
根據檔期活動及促銷商品營銷策劃部確定主題與板式(活動文案)并交領導審批確定海報制作數量及規格，由總務部詢價。
檔期活動前16天
銷售管理部確定促銷明細，營銷策劃部組織商品拍照及促銷信息的提報
檔期活動前13天
銷售管理部第一次校對海報內容
檔期活動前12天
銷售管理部第二次校對海報內容(板式及商品數量不可改動)
檔期活動前6天
轉物管部印刷，并將印刷費用告知營銷策劃部
營銷策劃部負責跟進、監控印刷廠
檔期活動前2天
物管部按需發放各門店及樓層進行派發
銷售管理部及營銷策劃部共同巡視監督海報發放
銷售管理部監督海報商品的到位情況。
VIP作業流程規范
1、營銷策劃部根據年度要求制作VIP雜志時間表與檔期表，交相關部門(每年年底安排)。
2、按指定時間，監督廣告公司提供檔期雜志的文案。
3、與銷售管理部一同討論文案，并根據會議內容修改文案。
4、將修改后的文案交廣告公司。
5、根據文案，與廣告公司負責人一同，在商場內挑選拍照商品，并統計。
6、根據統計表，下發文件。通知銷售管理部在指定時間將商品準備好，以備拍照。
7、協調廣告公司的人員，對拍照商品進行拍照。
8、對雜志進行校稿、修改、印刷等相關工作的跟進。
9、將印刷完畢的雜志交銷售管理部，對會員進行投遞。
10.協調物業、寫字樓，將雜志擺放在指定地點。
11.店內發放。
促銷策劃作業流程
(一)促銷策劃概述
一、定義：促銷策劃是根據企業階段性戰略目標中對業務經營的要求，針對策劃促銷的目的、主題、活動組織、時機、效果以及在促銷中可能出現的問題進行全面安排和規劃的過程。
二、促銷策劃目的：
促銷目的包括提高企業品牌形象、宣傳企業文化、提高客單價、提高毛利額、提高來客數、提高銷售額幾個方面，提高銷售額毛利總額和來客數量是促銷設計中追求的主要目標。提高業績，增進企業形象，提高公司知名度。
三、適用范圍：
此作業流程應用于統一促銷，本程序適用于營銷策劃部。
(二)促銷活動的種類：
1、顧客忠誠度促銷：
這類活動進行期間多在一個月以上，其主要目的是希望塑造本店的價格優勢，增加顧客對本店的向心力，確保顧客長期來店購物，不致流失至他店。
2、周年慶促銷活動：
周年慶促銷是僅次于開業促銷的重要活動，因為每年只有一次，商品、
供應商大多會給予較優惠的條件，以配合促銷，所以規劃良好的周年慶，
促銷業績往往可達平日業績的1.5倍—2倍。
活動時間：10天—15天
活動內容：
●摸彩抽獎
●商品特賣
●折扣券
●贈品
●折扣
●征文
●一些游藝活動(廣場)
3、節慶促銷活動：
通常是為了配合國家節日，民俗節慶及地方習俗而舉辦的促銷活動，一般而言，每月均會舉辦2至3次例行性促銷活動，以吸引新顧客光臨并提高顧客的購買品項及金額。通常促銷期間的業績，可較非促銷期間提升20%—30%。
4、抽獎促銷活動：
即購物滿一定金額即可憑小票參加抽獎，兌獎時間為指定時間。此活動對顧客而言，有以小搏大的樂趣，而且通常備有各式大小獎品以吸引消費者。
(1)決定顧客參加抽獎的消費金額，通常均以顧客平均客單價為考慮基準再向上酌增，譬如平時客單價為88元，則可設定為100元。
(2)決定顧客參加抽獎的方式：通常抽獎方式與準備抽獎的贈品有關，若抽獎贈品前幾項屬于大獎如：國內旅游、家電、購物卡等，則多用公開統一定時的方式，若抽獎贈品金額不高，屬于一般性贈品，且數量充裕，則多用立即抽獎兌換的方式。
(3)決定抽獎贈品的金額與品項：通常抽獎贈品的金額多為此活動預估增加營業額5—10%，或依供應商贊助獎品的情況來酌量，而贈品的價值，可依抽獎方式決定。
(4)活動后，配合供應商協助處理退貨，相關物品清理等事宜。
6、競賽活動：
即提供獎品鼓勵顧客參加特定比賽以吸引人潮的活動。如：喝啤酒大賽，攝影比賽，征文繪畫等，此類活動著眼于趣味性及顧客之參與性，通常比賽時，會吸引不少人群觀看，可達到增加來客數目的。
(1)配合促銷主題，研究比賽項目、參加對象、獎勵方法、實施費用及協助供應商。
(2)通過報紙廣告、DM及店內廣播，鼓勵顧客報名參加。
(3)布置比賽場地氣氛，搭配關聯商品促銷以提升營業額。
(三)促銷策劃基本要求
一、基本要求：
好的促銷創意是提高促銷效果的重要前提，在促銷策劃中要堅持新穎、富有個性的原則，同時促銷策劃必須滿足競爭的要求：
1、策劃要以消費者需求為核心，策劃要有鮮明的主題，具備針對性，完整性;
2、策劃要做到創新、獨一無二;
3、策劃要正確對待競爭對手;
4、策劃要因時因地制宜;
5、策劃要預測市場發展、變化的趨勢，并及時做出相應反應，促銷策劃通常包括促銷計劃的制定和促銷實施方案的制定。
二、促銷策劃：
1、促銷計劃的制定：
顧客的購買行為深受天氣、節令、行市、消費習慣、促銷活動訊息及競爭店活動所影響，所以可行的促銷計劃應考慮季節、月份、日期、天氣、節令、商品、促銷主題、促銷方式、宣傳媒體、地區消費習慣、促銷預算、預期效益、促銷評估等因素。
促銷計劃按時間可分為：全年促銷計劃、季度促銷計劃、每月促銷計劃、每周促銷計劃。按性質可分為：主題促銷計劃、廠商促銷計劃、節令促銷計劃、慶典促銷計劃等。按方式可分為：主題促銷、慶典促銷、部門促銷、單品促銷、快訊促銷。
2、促銷策劃方案：
在促銷計劃及促銷策劃創意確定的前提下，針對策劃的目的、內容、組織完成形式所確定的文字實施方案。
1)促銷方案制定要素包括：
促銷方案的主題
促銷目的、意義
促銷時間、地點
促銷形式、內容
促銷資金保證
促銷組織者、執行人的確定
促銷達成效果的監督，檢查和修正
2)促銷方案的構成形式包括：
媒體宣傳促銷方案
主題活動促銷方案
節慶促銷活動方案
快訊商品促銷方案
供應商活動促銷方案
部門、單品活動促銷方案
公益活動促銷方案
文藝活動配合方案
3)策劃方案的實施保證
促銷策劃方案由公司營銷策劃部確定主題、時間、地點并組織協調，由銷售管理部提出方案的形式、商品、內容共同具體落實執行。實施保證的內容包括：時間、場地、道具的確定，活動方式的確定，實施人員的確定，企劃作業的確定，并由財務部監督檢查達成效果。
4)促銷方案制定、審批流程
營銷策劃部根據年初制定的DM海報計劃，確定本公司的促銷活動內容，促銷活動計劃由營銷策劃部長審核，報主管副總經理、總經理批準。
(四)促銷文案的實施執行
一、促銷活動的執行、協調：
營銷策劃部是促銷活動的組織者，商品促銷條件由銷售管理部和相關供應商協調實施，活動促銷由各營運部操作執行，媒體廣告宣傳促銷由營銷策劃部與相關媒體單位組織進行。
二、促銷執行：
根據批準確認的促銷方案，相關部門按照方案無條件實施的商品銷售過程稱促銷執行。
根據促銷方案開展促銷活動，應按如下程序進行：
1、開展的促銷活動銷售管理部自行安排、組織。由營銷策劃部及銷售管理部共同對促銷活動進行協助、監督檢查工作。
2、活動前，賣場與相關部門負責人員(營銷策劃部經理與銷售管理部)確定促銷場地，氣氛布置及支援人員等事項。
3、根據季節和公司要求，銷售管理部可以提供應季促銷活動建議，營銷策劃部也可以根據銷售管理部與供應商的要求開展促銷活動的組織和安排。
4、銷售管理部應根據營銷策劃的統一安排和要求協助開展促銷活動的組織工作。
5、活動需要物資準備的，要提前一星期其他配合的部門。
三、促銷反饋、修正
商品促銷活動過程中由銷售管理部和業務部提出反饋、修正意見，匯同財務部把握、控制商品數量及資金使用量，銷售管理部組織實施。
(五)促銷效果的評估
一、促銷效果的評估
由營銷策劃部、銷售管理部、財務部等職能部門針對促銷方案的完成情況，對銷售業績、毛利率、費用預算、來客數及組織管理等各方面進行對比分析，總結經驗得失，以報告的形式對每一次促銷活動進行客觀、詳實的評價。
二、促銷的評估作用：
明確促銷商品的經營狀況與經營目標間的差異，找出關鍵性的拓展機會;使公司的經營戰略和營銷活動得到全方位的改進;使公司的調查分析更具針對性，為公司整體業績提升提供可靠依據。
三、促銷評估的步驟：
一般促銷評估分為獲取、分析、總結/建議
1、獲取信息：在收集信息前明確三個關鍵問題：
1)要評估什么問題?
(提高企業品牌形象、宣傳企業文化、提高銷售額、提高毛利額、提高來客數、提高客單價)
2)要充分評估這個問題，需要多少信息(什么水平、具體到何種程度)?
3)由誰負責信息收集?
2、信息分析：注重信息來源，注重信息的多角度，獲取正反兩方面信息，經過分析，一般要注意幾個方面：
把握數據的準確性;
多運用假設、避免被曲解;
分析要有明確的目標、明確的問題;
得到全部數據不太可能，可根據經驗進行補充;
偶然性的外部影響會造成數據偏差，分析結果要具體化;
匯總結果出乎意料或一時無法理解、趨勢和變化無法解釋時，一要能夠接受，二是無需浪費時間考慮。
公共區域標牌、POP管理工作規定
一、POP巴士站統一高度為2米，擺放位置不得超出柜臺所在動線，化妝品柜、玻璃臺式專柜只可使用臺式巴士站，同一柜臺限使用一張POP。
二、不得使用傾斜的巴士站，如有損壞，使用部門須及時交相關部門修理或更換。
三、懸掛于店內外的各項POP，除營銷策劃部人員，任何人不得擅自撕毀、涂改;不得夾帶張貼其它非本商場統一標準的宣傳物品。
四、銷售管理部負責POP的維護，如無意外，POP自領用之日起，須保證正常懸掛30天以上。確需重寫的，將原件送至裝飾科核實后予以更改。
五、書寫完成的POP須由領用人在領用時核對無誤并簽收后再投入使用。小型印刷品(如：圓牌、條卡等)在使用時必須統一高度、縱向對齊并均勻排列張貼在柜臺層板上，不得將其拼貼成異形。
六、折扣圓牌及相關反映折扣信息的小型印刷品在使用時應嚴格控制使用數量，原則上要求重復利用，避免浪費，每款折扣商品最多只能張貼一張。
七、銷售管理部吊旗、裝飾物品及廣告牌，未經營銷策劃部允許，不得擅自拆卸、移動。
八、促銷期間，各專柜在商場內外張貼、擺放的宣傳品，應在活動結束后及時予以自行拆除;對于參與特賣活動的專柜，應在活動結束后退場的同時將其張貼、懸掛、擺放的宣傳品及時自行拆除。
九、未向營銷策劃部申請并經允許，任何人不得在場內外設置來歷不明的廣告牌或其他宣傳品，商場大門口嚴禁設置廠商廣告用品;非專柜區域(如電梯口、各通道、立柱、動線處)不得張貼吊旗、刀型旗、圓牌等。
十、模特著裝展示時，服裝商標、條形碼等小吊牌嚴禁外露，價目一律用價簽卡填寫整齊，用別針掛于衣褲左上方。模特著裝應干凈、整潔，不得在賣場設置未著裝的模特。
十一、賣場各島柜的裝飾物、模特及商品陳列均不得遮擋其它靠墻專柜、邊柜，保證顧客視線的通暢。
十二、場內各DP(陳列)點，未經裝飾科允許，不得擅自增減、移動擺放物品。
十三、營銷策劃部將定期對所有廣告宣傳及裝飾物品進行監督、檢查。凡發現有不符合規定的地方，該部門負責人和策劃人員有權對當事人進行處罰。
宣傳管理有關規定
銷售管理部必須長期設置3個以上陳列點及3個以上形象專柜。
一.陳列點由廠商出資并制作，銷售管理部必須設置一名專管人員(柜長級以上員工)負責各陳列點及形象專柜有關的所有事宜。
二.陳列點每三個月必須更換一次，按季節或節日劃分。
三.每6個月進行一次陳列美大賽，大賽期間所有陳列點及形象專柜均可參加評選。銷售管理部可根據具體情況，靈活安排更新工作。
四.陳列點更換前須由銷售管理部向營銷策劃部提出書面申請，銷售管理部經理簽字確認。制作完成后，由營銷策劃審核，并提出修改建議和專業指導。
五.本制度的執行情況將納入營銷策劃對銷售管理部的考核內容。
每日巡店管理規定
一.巡店時間：每日*：**—*：**
二.巡店要求
巡店后在《巡店日志》上記錄此次巡店發現的問題、地點、解決方案、巡店時間、巡店人。發現問題應及時向負責人匯報。
三.巡店內容：
1、店內大吊旗、臺卡、豎掛旗、特例商品卡、新作卡、POP等印刷品是否完整、清潔，擺放或懸掛是否端正。
2、店內各專柜內陳列、DP點布置是否正常。
3、店內活動用廣告牌是否完整、清潔，粘貼是否平整美觀。
4、店內指示牌包括樓層指南、收銀臺、營業時間等提示牌是否完整、清潔、平整。
5、店內、外懸垂或裝飾物是否美觀。
6、電梯口店堂裝飾與宣傳物是否經過審批，擺放是否正確。
7、各營業專柜面積之外是否出現未報批而擅自裝飾的情況。
裝飾科每日巡場記錄單
日期：*年*月*日
填表人：
項目
內容
解決辦法
廣場
戶外
廣告燈箱
噴繪及活動看板
燈桿旗
墻面
廣場內
吊旗
專柜裝飾
噴繪及活動看板
收銀臺看板
標示系統
賣場裝飾
其它：
營銷策劃部裝飾科POP及圓牌制作流程
使用部門填寫POP申請表
字跡清晰
使用部門主管簽字(特殊或加急制作須樓層經理確認簽字)
物管部扣款，領取空白pop紙或圓牌
美工安排設計、制作
使用部簽收并負責維護
裝飾陳列課監督
使用部門于星期一、三、五下午三點前將POP和圓牌報至營銷策劃部，星期二、四、六下午三點前到企營銷策劃部領取POP和圓牌。
溫莎奧特萊斯POP申請表
申請日期：*年*月*日
POP內容：(注明品牌、品類、價格、折扣、贈品等，請用正楷書寫清楚)
類型：
新品推薦□
新品上市□
過季削價□
節日酬賓□
其它(請注明)：
份數：
單面書寫□
雙面書寫□
價格：每張4元
使用日期：*年*月*日
至*年*月*日
樓層：
主管簽字：
廠家名稱：
申請人：
第一聯：銷售管理部留存
溫莎奧特萊斯POP申請表
申請日期：*年*月*日
POP內容：(注明品牌、品類、價格、折扣、贈品等，請用正楷書寫清楚)
類型：
新品推薦□
新品上市□
過季削價□
節日酬賓□
其它(請注明)：
份數：
單面書寫□
雙面書寫□
價格：每張4元
使用日期：*年*月*日
至*年*月*日
樓層：
主管簽字：
廠家名稱：
申請人：
第二聯：營銷策劃部留存
廣告位、DP陳列點申請流程
銷售管理部填寫《廣告位、陳列點申請表》，由銷售管理部經理及廠家負責人簽字確認.
轉營銷策劃部審核，確認位置、時間、價格及其他要求，策劃部部長確認簽字后，由主管副總確認簽字。
廣告位確認后通知營運部，填寫《溫莎奧特萊斯戶外(戶內)廣告租賃合同》，由營銷策劃部填寫《廣告位租賃合同傳閱審批單》，由營銷策劃部部長、財務部部長、部門主管副總、總經理審批簽字。審批通過后加蓋溫莎奧特萊斯合同專用章，合同分為廠家一份，財務部一份。
廣告合同簽訂后由營運部通知廠家按要求設計效果圖或設計小樣，返回營銷策劃部進行審核。
效果圖或小樣審核后，通知廠家交款(現金或賬扣)，付款后按要求進行制作安裝。
營銷策劃部及銷售管理部對廣告位共同進行監督維護。
廣告位、DP陳列點申請表
申請部門：
廣告位名稱
申請品牌
宣傳位置
申請數量
類別
□新品牌
□續簽
□其他
申請期限*年*月*日至*年*月*日
費用收取
□一次性付清元
(□帳扣□現金□支票)
□月付元
(□帳扣□現金□支票)
備注
銷售管理部經理
品牌確認
營銷策劃部
主管副總
溫莎奧特萊斯戶外活動審批流程
商戶(銷售管理部、業務部)需提前7至15天向營銷策劃部提出申請，填寫活動申請單(非供應商提報場外活動，需由營銷策劃部呈上行文報批);
審核確認后，到物管部審批，是否接電、使用警戒線以及向城管部門申報;
由(銷售管理部、業務部)對促銷形式、品項、活動方式進行確認審核;營銷策劃部審核活動時間、位置是否沖突;營銷策劃部確認費用收取標準。
物管部確認后，報銷售管理部審核對活動進行監督管理;
如舉行商場外大型促銷路演活動，需上報主管副總、總經理審批;
由營銷策劃部帶領相關商戶到財務部進行交款(內部商戶可申請帳扣)，方可開始進行活動。通知相關部門并進行監督。
溫莎奧特萊斯戶外活動管理標準
一、工作人員要求：
1、工作人員按時到崗，不遲到、不早退、不曠工，有事必須先請假，安排公司其他員工替換崗位。
2、工作時間不擅離職守。
3、工作時間不扎堆聊天，不嬉笑打鬧，不做與工作無關的事情。
4、上班時間內不因私會見朋友，不打私事電話。
5、不與客人(同事)開不恰當的玩笑、打鬧或給客人(同事)起綽號。
6、杜絕與客人進行非法建議活動。
7、不準與顧客頂嘴、吵架、不準辱罵毆打顧客。
8、按要求統一著裝，室外工作人員必須配戴公司胸卡或臨時促銷胸卡，室內工作人員必須配戴“臨時促銷”胸卡。
二、宣傳及現場要求：
1、宣傳品在設計完成時，需由營銷策劃部審核內容后方可制作并使用，內容需健康向上。
2、推廣宣傳位置由營銷策劃部安排指定。
3、咨詢臺或其它設備按指定位置擺放，表面不得有破損，保持清潔。
溫莎奧特萊斯
戶外活動申請
表*年*月*日
(業務部)
廠家單位
聯系電話
聯系人
活動方式
□促銷演出
□促銷熱賣
□產品展示
□其他
費用
小寫
付款方式
□現金
□轉帳
□貨款抵扣
大寫
活動內容：
(附圖)
業務部意見
部門負責人
營銷策劃部意見
部門負責人
銷售管理部意見
部門負責人
物管部意見
部門負責人
溫莎奧特萊斯戶外活動收費標準
活動項目
活動項目使用內容
價格
每日價格合計
(標準)
節日價格
(含：周六周日)
每月價格合計
舞臺路演活動
周六、周日大型演出活動，使用舞臺每日600元，接電、用電費用每日100元，(音響租用費為200元每日)。
700元
含電費，不含音響費用
800元
含電費，不含音響費用
門外推廣活動
現場咨詢活動、展銷等形式。(特殊情況待定)。
40元/米2
50元/米2
1200元/米2/月
門內推廣活動
現場咨詢活動、展銷等形式。(特殊情況待定)。
60元/米2
70元/米2
1800元/米2/月
其他
收銀臺或服務臺發放宣傳資料
50元/天
60元/天
收銀臺或服務臺發放宣傳資料
300元/周
1200元/月
30
營銷策劃部根據檔期促銷計劃，擬制并發放
檔期商品促銷計劃表提報流程
由銷售管理部根據提報商品及品牌商促內容(填寫商品促銷計劃表),根據要求時間報至業務部
業務部需重點審核扣點品牌商促內容,審核完畢后,須由業務部負責人簽字并轉至銷售管理部
銷售管理部需審核整體商促內容,審核完畢后,須由負責人簽字并轉至營銷策劃部
營銷策劃部對(商品促銷計劃表)審核后報主管副總進行審核，審核后，按計劃結合商促內容策劃活動刊登海報。
商品促銷計劃表
部門：
填表人：
序號
品牌
活動內容
活動時間
活動地點
備注
業務部:
銷售管理部：
營銷策劃部：
活動有效率綜合評估表
部門:營銷策劃部
檔期*年*月*日
~*年*月*日(共:天)
主題
分值
客流占30分、日銷售占30分、費用占20分、活動細則貫徹情況占20分
前三項分數為：
·實際情況/預期×所占分值
·活動細則貫徹情況為每出現一處細則問題扣0.5-2分。
·客流：平時不低500人、節假日不低于700人、店慶不低于1000人。
實際客流(人)
預期客流(人)
得分
實際銷售(萬元)
預期銷售(萬元)
得分
實際發生費用(萬元)
費用預算(萬元)
得分
活動細則
貫徹得分
活動細則貫徹
扣分情況
總得分
制表人:
廣告宣傳服務供方評價表
合作方名稱：
服務項目：
主管部門初步評價意見
評價內容：廣告策劃實力，設備能力，服務態度和以往業績。
□營業執照
□稅務登記證
□組織機構代碼證
□開戶許可證
□法人委托書
簽字
日期
部長意見：
簽字
日期
主管副總經理意見：
簽字
日期
注：評價資料復印件附在表后。
篇2：物業公司內部外部管理制度
物業公司內部外部管理制度
一、物業管理公司內部管理制度
1、物業管理公司員工條例。
(1)勞動用工制度；
(2)員工行為規范；
(3)員工福利制度；
(4)企業獎懲制度。
2、物業管理企業各部門職責范圍。
(1)辦公室的職責范圍；
(2)財務部門的職責范圍；
(3)管理部門的職責范圍；
(4)服務部門的職責范圍。
3、物業管理企業員工崗位責任制。
(1)經理室人員崗位責任；
(2)辦公室人員崗位職責；
(3)管理處人員崗位職責。
二、物業管理企業外部管理制度
1、物業的驗收與接管
(1)選派素質好、業務精通,對工作負責的技術人員參加驗收；
(2)站在業主的立場上,從物業維修養護的角度,對即將交付使用的物業進行嚴格驗收；
(3)對驗收中發現的問題應準確記錄在案,并及時督促施工單位修整；
(4)與建設單位簽訂保修實施合同,建立物業保修制度,明確保修項目內容、進度、原則、責任和方式；
(5)物業接管應辦理書面移交手續；
(6)應向建設單位索要全套圖紙技術資料,以方便對物業的維修、養護和管理；
(7)明確在物業接管中接收的僅是對物業的經營管理權力以及政府所賦予的有關權利。
2、樓宇入伙手續
(1)入伙通知書；
(2)入伙手續書；
(3)收樓須知；
(4)入住合約。
3、物業管理公約
(1)明確業主的權益、義務和責任；
(2)明確物業開發商應享有的權利；
(3)明確物業管理者的權利與責任；
(4)明確對物業公共部位及公用設施的管理；
(5)對物業全部或部分損壞無法正常使用的規定；
(6)管理費用的規定；
(7)法律責任；
(8)其它事項。
4、住戶手冊
(1)居住區概況；
(2)居住區的管理；
(3)業主或住戶須知；
(4)日常管理與維修；
(5)物業管理條例；
(6)綜合服務；
(7)其它應該注意的事項。
5住宅區房屋及有關色設施接、代管制度。制定和實施住宅區房屋及有關設施的接、代管管理制度,有助于住宅區房屋及有關附屬設施的整體綜合功能的發揮,利于城市文明住宅區的建設。包括:
(1)對房屋及有關設施接管范圍的規定；
(2)對房屋及有關設施接管標準的規定；
(3)對房屋及有關設施接管接、代管程序的規定；
(4)被接、代管的房屋及有關設施的施工圖紙資料應該交由物業管理公司保管使用；
(5)對房屋代管權責的規定。
6、房屋管理服務制度
(1)房屋維修養護管理；
(2)房屋室內裝修、拆改和設備管理。
7、住宅區管理制度
(1)房屋養護與維修的管理規定；
(2)維護住宅區環境的管理規定；
(3)開展多層次、多形式的便民有償服務；
(4)建設文明住宅小區。
8、業主委員會章程。主要內容包括:
(1)成立業主管理委員會的目的；
(2)業主管理委員會的宗旨；
(3)業主管理委員會的權利和義務；
(4)成立業主管理委員會的程序；
(5)業主管理委員會的會議及會員代表大會；
(6)會員代表大會的主要任務；
(7)業主管理委員會的任務；
(8)有關補充說明。
篇3：公司費用報銷審核管理制度
公司費用報銷審核管理制度
一、目的
規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1、財務部主管負責報銷單據的及時審核。
2、公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準，超出權限的交由總經理核準。
四、程序要點
1、費用報銷的標準
(1)行政管理費用報銷的標準（見下表）：
項目職務 交通費 業務費 電話費 辦公費 差旅費
交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助
總經理 合理開支，實報實銷。
部門經理
員工
備注：
1、業務費開支須事先向總經理申請。
2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。
(2)經營費用的報銷審核，以公司的實際經營狀況為依據。
2、報銷單據的填制要求
(1)費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
(2)將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
(4)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據的后面。
(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
3、報銷單據的審核
(1)公司費用報銷由總經理下發主管權限,各主管依據權限給予審核\核準辦理。
(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。
(3)財務部主管應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經理審批。
(4)經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。
4、費用的給付
(1)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。
(2)財務部會計根據報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。
(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。
(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經理批準后，以現金支付。
(6)費用發生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
5、費用報銷單據的保管
(1)費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末財務部經理審核后，由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。
(2)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。
五、記錄
1、《費用報銷登記表》
2、《費用報銷單》
附件一：費用報銷登記表
NO:
報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人