更多精品法規 　　影響集團的管控模式

　　(一)、管控模式類型及其特點

　　所謂管控模式，簡言之就是通過一套制度和方法，保證公司總體戰略目標和使命的順利實現。按總部集權和分權程度的不同，集團對下屬企業的管控模式主要有以下三種：

　　一是操作管控型。其特點是：集團總部從戰略規劃制定到實施幾乎什么都管，集團的各種職能管理非常深入;下屬單位業務相關性高或重要性高。操作管控型主要適用于以下情況：產權關系緊密度高;總部為投資中心和利潤中心，而下屬單位或子公司為成本中心。

　　二是戰略管控型。其特點是：集團總部負責集團的財務管理、資產運營和戰略規劃，各下屬企業(或業務單元)同時也要制定自己的業務規劃，并提出達成規劃目標所需投入的資源預算;集團總部負責審批下屬企業的計劃，批準其預算，再交由下屬企業執行;集團總部主要負責平衡各企業間的資源需求、協調各下屬企業之間的矛盾等。戰略管控型主要適用于以下情況：各下屬單位業務相關性較高;產權關系緊密度較高;下屬單位的業務運作比較成熟;下屬單位對集團影響較大等。

　　三是財務管控型。其特點是：集團總部只負責集團的財務管理、資產運營、投資決策和實施監控等，以及對外部企業的收購、兼并工作;集團總部負責給下屬企業確定年度財務目標。財務管控型主要適用于以下情況：各下屬單位業務相關度低;產權關系松散;對集團影響不大或風險小等。

　　可見，操作管控型和財務管控型是集權和分權的兩個極端，而戰略管控型則處于中間狀態。

　　(二)、管控模式的選擇原則及影響因素

　　企業集團的管控模式是一個復雜的體系，包括確定出公司的治理結構、劃分總部及各下屬公司的角色定位和職責、選擇公司的組織架構;確定集團重要資源的管控方式及建立績效管理體系等。企業集團的管控模式，沒有絕對的好與壞之分，只有相對的適合與不適合。集團管控模式的選擇，說到底就是對集團集權與分權的“度”的把握。

　　1.選擇原則

　　第一，最大限度地發揮總部與下屬業務單元之間的資源共享和協同效應;

　　第二，保證集團總部和下屬業務單元之間共同利益的最大化和各自利益的平衡。

　　2.影響因素

　　影響企業集團管控模式選擇的因素有很多，但最主要的有以下八大要素：

　　管控影響因素 操作管控型 戰略管控型財務管控型

　　1. 產業戰略 產業集中戰略 相關多元化戰略 非相關多元化戰略

　　2. 產權關系 全資和絕對控股子公司 相對控股子公司參股子公司

　　3. 總部功能定位 運營型總部 協調型總部 投資型總部

　　4. 企業文化 權威型領導風格 民主型領導風格 參與型領導風格

　　5. 企業發展階段 創業期 成長期 成熟期

　　6. 領導素質 管理素質低 管理素質中 管理素質高

　　7. 信息化水平 信息化水平低 信息化水平中 信息化水平高

　　8. 經營模式 產業經營 產業經營+資本經營 資本經營

　　企業集團在選擇管控模式當中更應當關注集團產業戰略、產權關系和總部功能定位這三大硬因素，而實際中，尤其對于我國大多數民營企業而言，企業選擇管控模式往往由老板的管理風格、管理者素質和已有的企業文化等軟因素決定。

　　3.發展趨勢

　　戰略管控模式是目前世界上大多數跨國企業集團普遍采用的管控模式。應用戰略管控模式，集團總部既能避免財權分散的風險，又能使下屬業務單元具有一定的靈活性，但該模式需要管理者具備較高的管理素質。

　　(三)、A集團管控模式選擇的案例

　　A企業集團(以下簡稱A集團)位于西北某省會城市的中心地帶，是一個業務相關度不高的多元化公司，集購物、休閑、餐飲、娛樂、演藝、展示、商務、金融、酒店、旅游于一體，集團于20**年在原置業公司的基礎上組建而成，現旗下有十多家全資子公司和多家控股公司。A集團管理現狀如下：

　　1)從戰略方面看，采取的非相關多元化戰略，應采取財務型管控;

　　2)從產權關系方面看，下屬各個子公司控股程度各不相同，有全資、有控股、也有參股，應針對不同子公司的參股程度采用不同的管控模式;

　　3)從總部功能定位方面看，總部功能定位及職責劃分不明確，職能管控缺失，子公司各自為政，職能部門與各子公司之間無法形成有效管控，甚至職能管理失控;

　　4)從企業文化方面看，該集團屬高度集權型企業文化，老板一個人說了算，所有的中高層人員都無實質性職權，同時也不用承擔責任，從而要采取操作型管控;

　　5)從企業發展階段方面看，企業已度過創業期，開始步入高速成長期，或者叫作進入二次創業期，應采取戰略型管控;

　　6)從管理層素質方面看，目前的各級管理者，基本都是搞業務出身，而且相關的管理培訓較少，相對于集團化管理的素質要求還有一定差距，應采取操作性管控;

　　7)從信息化水平方面看，其中只有個別子公司已經上了ERP，但是還沒有建立起集團整體的信息化系統，目前正在建設當中，應采取戰略型管控;

　　8)從經營模式方面看，由原來的產業經營，開始過度到，產業經營和資本經營并存，專門成立了戰略投資中心，進行相關資本運營，并謀劃未來的上市工作，應采取戰略型管控。

　　通過以上對各個要素的分析，A集團應當采用的是“操作型管控+戰略管控型”的管控模式，對不同的子公司要采取不同的管控模式。

篇2：環保物質管控產品受入檢查管理程序

　　環保物質管控產品受入檢查管理程序

　　1.目的：

　　為了確保物料在受入時達到環保物質管理體系的要求，以及入庫后的保管管理中明確化，而制定此管理程序。

　　2.范圍：

　　環保物質管控產品的原料和副資材從供應商納入社內檢查到制程前保管的過程

　　3．定義：無

　　4．組織與權責：

　　本程序主導部門：制造部、資材部

　　相關部門:體系活動有關的各部門

　　4.1倉管員:投單，接受檢驗后的所有GRN單，過期材料重投，處理材料的退貨以及對過期材料重投NG品的追蹤。

　　4.2IQC品管員：抽樣程序確定，檢驗的工作執行，報表作成，標簽貼付。

　　4.3IQC管理者：檢驗人員工作的安排，報表審查，異常處理，供應商品質評分評定。

　　5.管理內容：

　　5.1物料入庫流程：

　　5.1.1供應商按采購PO內容提供相應的物料，置放于待檢區內同時送附“送貨單”給倉庫務責人，倉管員根據《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》識別物料級別。

　　5.1.2對于A級物料、副資材可依一覽表核實供應商和物料規格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。

　　5.1.3對于C級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進行檢查。

　　5.1.4IQC品管員根據《受入檢查規格書》、圖面、樣板等相關資料并選用相關治具、儀器儀表進行檢驗，結果如實記錄在《受入要檢查報告書》中，合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫；不良品及時匯報上級確認處理。

　　5.1.5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執行。

　　5.1.6物料發料前必須保證RoHS適合有效性，確保工序鑒別作業。

　　5.2檢查方式、檢驗項目、工具/方法

　　5.2.1檢查方式

　　5.2.1.1全檢：指定來料批次數量的物料需全數檢查（C級物料）

　　5.2.1.2免檢：經認定列為不需檢查的部品（A級物料）

　　5.2.1.3抽檢：對于特別的部品采用隨機抽樣的檢查（B級物料）

　　5.2.2檢查項目

　　對于A、B、C級物料都需確認RoHS的適合性并標識識別，但B、C級物料依相關的檢查規格書進行檢查。

　　5.2.3檢查工具、方法

　　5.2.3.1所有實施檢驗、量測及測試設備均需經校驗合格

　　5.2.3.2檢查方法依受入檢查規格書或RoHS適合一覽表為基準

　　5.3抽樣計劃與允收水準

　　5.3.1除非特別要求，本公司一概采用抽樣計劃/MEL-STD-105E，一般檢驗水準II。

　　5.3.2除非特別要求，本公司所定允收水準如下：

　　5.3.2.1嚴重缺點(CR):AQL=0.1%；

　　5.3.2.2主要缺點(MA):AQL=0.65%；

　　5.3.2.3次要缺點(ML):AQL=2.5%。

　　5.4受入檢查記錄

　　受入檢查的記錄必須經上級主管確認，由檢查擔當者進行整理和保管，保管期限為1年。

　　6.相關附件：

　　6.1抽樣計劃

　　6.2抽樣水準

　　6.3受入檢查報告書

篇3：生產管控程序

　　生產管控程序

　　1、 目的

　　為規范生產運作程序，使產銷得到合理的協調及安排，提高工作效率、降低庫存和生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本程序。

　　2、范圍

　　本公司生產運作體系。

　　3、 定義

　　3.1《銷售訂單》由營銷中心客服部發出，至制造中心物控部作生產安排依據。

　　3.2《生產制令單》由物控部發出，至生產車間作制造、退領料、補料依據，至倉庫作發料依據。

　　3.3《出貨計劃》由銷售部發出，倉庫作出貨依據。

　　4、 0職責

　　4.1客服部

　　4.1.1客服部：負責《客戶訂單》的審核發出，參與訂單評審，客戶的溝通及交期的協調等工作。

　　4.2設計開發部

　　4.2.1設計開發部：負責技術資料建立，樣品制作、產品開發與設計、成本估控等相關事宜

　　4.3物控部

　　4.3.1物控部經理：組織客戶訂單的評審，負責生產制令單、物料請購單、采購訂單、生產月計劃、生產周期計劃、退補料單、報廢申請單、發外加工單及生產和物控的每月報表的復審。產銷評估及協調，組織生產協調會的召開。制定產品生產周期，主持供應商的評估與考核。

　　4.3.2計劃員：負責交期協調，制定生產月計劃，掌握產銷平衡情況，編制生產周計劃、生產日計劃、生產制令單，負責生產協調及跟進生產達成情況。

　　4.3.3物控員：制定物料需求計劃及物料排期，制作物料請購單，負責《退補料單》的審批，跟進物料進度及達成情況。

　　4.3.4倉庫主管：負責監控物料進出倉作業，提報準確庫存信息，合理保管物料，跟進供應商退補料作業、最低庫存料請購。

　　4.3.5倉管員：負責各倉庫帳目的錄入和提報、單據派發，收發物料作業，物料的保管。

　　4.3.6采購主管：制定采購周期表，負責采購訂單的審核、協調、發出，落實物料的進度、供應商的開發與評估、考核。

　　4.4生產部

　　4.4.1 IE工程師：掌握生產進度，提高產能及品質，核簽各生產報表，調整生產能力按時完成生產任務。

　　4.4.2各車間主管：安排上級下達的計劃，組織車間生產，合理安排人員，準時完成生產任務，協調生產進度，提報《生產日報表》、《生產進度控制表》

　　4.5品質部

　　4.5.1品質部經理：提升產品品質、主導處理品質異常情況、健全品管機制、完善品管系統

　　4.5.2品管員：提出品質改善方案、處理品質異常情況，監控物料及生產品質、保障產品質量、判定與提報《質量報表》。

　　5、0作業程序

　　5.1生產月計劃的制定：物控部根據評審后的《客戶訂單》由計劃員依現訂的訂單排程及由生產車間的《產品目標產能表》及《外發產能表》作出產能負荷評估分析，負荷評估結果若不能滿足訂單交期時，作出產能調整。計劃員依調整后的產能情況及《采購周期表》制定《生產月計劃》和《生產進度控制表》至物控部經理審核后發至物控、倉庫和生產車間執行。

　　5.1.1產能評估：依據現未完成的訂單情況及現有生產能力，作出排程計劃或生產調整。

　　5.1.2產能協調：經分析后若產能不能滿足訂單交期時，計劃員依據延長生產時間、增加人員、設備、開發供應商等方法提高生產能力，以滿足訂單準時交貨。若產能均無法調整時，則須同客服部作交期協調。產能調整后的《生產月計劃》和《生產進度控制表》須立即更新。

　　5.1.3計劃員將完成審批的《生產月計劃》和《生產進度控制表》分發給物控員作《物料需求計劃》。

　　5.1.4《生產計劃》、《生產進度控制表》須在接到《客戶訂單》后 4小時內完成

　　5.2物料需求計劃

　　5.2.1物控員在接到《生產計劃》后依據《生產計劃》、《生產進度控制表》、《物料清單》、物料實際庫存、已購未回物料等情況制定《物料需求計劃》，確定物料需到貨時間。物控員在4小時內須將經采購員、計劃員確認、物控部經理核準的《采購訂單》轉給采購主管執行。

　　5.2.2采購主管接到《采購訂單》后需組織采購、執行采購作業，若供應商生產能力不夠或者出現物料品質異常，導致采購物料不能滿足交期時，采購員須以《內部聯絡單》的方式通知物控員、計劃員，作物料與生產協調。采購作業按《采購作業流程》執行。

　　5.3生產周計劃

　　5.3.1物控部計劃員依《生產月計劃》及到料情況制定《生產進度控制表》、《生產周計劃》至物控部經理審核后，發放到相關部門，計劃員每周一根據生產進度情況更新《生產周計劃》、《生產進度控制表》。

　　5.4生產安排

　　5.4.1計劃員依據《生產周期表》及到料情況制定《生產制令單》至物控部經理審核后，提前三個工作日發至生產車間、倉庫，生產車間根據《生產制令單》在上線生產前一個工作日至倉庫領料(緊急安排生產時，由物控部負責作緊急協調安排)。

　　5.4.2倉庫根據《生產制令單》在上線生產前一個工作日備好物料通知生產車間領料。特殊情況備料時間縮短。

　　5.5生產作業

　　5.5.1上線投產前一天，生產車間物料員根據《生產制令單》及倉庫通知到倉庫領料，如有欠料由倉管員開《欠料單》經倉庫主管簽字并注明到料時間后交車間領料員作領料依據。

　　5.5.2物料領入生產線后，生產車間主管依《生產制令單》安排生產。

　　5.5.3品管部依《物料檢驗標準》進行檢驗作業。

　　5.5.4生產異常處理

　　5.5.4.1在生產過程中若出現超2小時無法解決的生產、品質異?；驒C器設備故障等情況時，生產部以《生產異常通知單》通知物控部。由物控部經理在半小時內通知相關部門，

　　召開“生產異常協調會”討論解決辦法，若影響訂單交期時，則須同客服部作交期協調。

　　5.5.4.2屬物料出現品質需退補料時，則依《退補料作業流程》作業。

　　5.5.5生產部各車間須在當日停產前，必須將已經品管部檢驗合格的產品全部入庫。產品入庫依照《成品進倉作業流程》作業。

　　5.5.6生產部須將當日生產情況填寫《生產日報表》，并在次日上午9點前將《生產日報表》發至物控部，物控部依《生產日報表》制作《生產進度控制表》并跟進及產能協調。

　　5.5.7品管部在接到車間送檢報告后，執行成品檢驗，檢驗合格后簽字確認，由車間安排入庫。

　　5.6《生產制令單》結案

　　5.6.1生產車間在《生產制令單》產品全部完成后，24小時內需將生產余料填寫《退補料單》至品管部作品質判定，合格的物料退倉庫保管，不合格的物料依《報廢作業流程》作業，品管部檢驗參照《制程檢驗作業流程》作業。

　　5.6.2生產的產品及訂單余料均已入庫后，生產車間兩天內將《生產制令單》、《成品進庫單》、《材料、半成品進倉單》、及《退補料單》依生產制令單號整理成套，并將領、補、退及成品入庫情況，總結填寫《生產制令結案單》作結案總結。

　　5.6.3生產車間將整套資料交物控部統計員處，統計員在《生產制令結案單》簽字確認后，在一個工作日內由統計員將資料交給物控員確認，作結案處理。物控員須在一個工作日內處理完畢，將《生產制令結案單》資料交財務部作成本核算。

　　5.7客戶訂單結案

　　5.7.1計劃員依《成品進倉單》、《材料/半成品進倉單》的完成情況，作客戶訂單結案。

　　5.8出貨計劃

　　5.8.1客服部依據每天入庫的成品完成情況，參照客戶交貨日期，提前一周編制《出貨計劃表》經經理簽名審核后，將《出貨計劃表》給到成品倉庫備貨?？头扛鶕冻鲐浻媱澅怼吩诔鲐浨耙惶熘谱鳌朵N售送貨單》經經理簽名后，送財務部審批后，轉至給成品倉庫組織出貨具體事宜。

　　5.8.2若是屬于海外出貨的，則客服部根據《出貨計劃表》、《銷售送貨單》編制《裝箱清單》報經理確認出貨裝箱情況，辦理報關手續及預約貨柜。具體參照《成品出倉作業流程》。

　　6.0相關程序

　　6.1《退補料作業流程》

　　6.2《采購作業程序》

　　6.3《成品進倉作業流程》

　　6.4《報廢作業流程》

　　6.5《制程檢驗作業流程》

　　6.6《成品出倉作業流程》

　　7.0相關表格

　　7.1《客戶訂單》

　　7.2《產品目標產能表》

　　7.3《采購周期表》

　　7.4《生產月計劃》

　　7.5《生產進度控制表》

　　7.6《物料需求計劃》

　　7.7《物料清單》

　　7.8《物料請購單》

　　7.9《生產異常通知單》

　　7.10《采購訂單》

　　7.11《生產周計劃》

　　7.12《生產制令單》

　　7.13《生產日報表》

　　7.14《成品進倉單》

　　7.15《物料進倉單》

　　7.16《退/補料單》

　　7.17《制令結案單》

　　7.18《出貨計劃表》

　　7.19《裝箱清單》

　　8.0處罰規定

　　8.1未在本程序規定時間內作業者，處責任人10元/次的罰款。

　　8.2因工作疏忽，造成發錯物料時，如給公司或生產未造成損失，給予責任人10元/次的罰款，如造成公司經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償。

　　8.3各類表單必m.airporthotelslisboa.com須依審批手續作業，若不按照審批手續作業時，給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償。

　　8.4因工作疏忽，造成分發至相關單位的資料出現錯誤時，給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償。

　　8.5因工作疏忽，造成物料請購或購買錯誤時，給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償。

　　8.6因工作疏忽，導致生產排產單或生產部門制造錯誤時，給予當事人，給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償