保安部對防止使用信用卡或假幣進行詐騙的預案

　　為確保物業正常經營秩序和財務不受侵害，防止詐騙案件的發生，各部門要嚴格財務制度。對現金、支票及有價票證需嚴格管理，并張掛安全崗位責任制，認真貫徹執行，防止不法犯罪分子得逞。

　?。ㄒ唬┪飿I各部位收款員要保持高度警惕，熟悉銀行通報終止付款的"黑名單"堅持復核制度，堵塞漏洞。

　?。ǘ┳⒁獍l現和識別貨幣的真偽，特別是大面值的貨幣；發現假鈔要速報保安部，由保安部和計財部處理。

　?。ㄈ┌l現有持有終止付款的"黑名單"的信用卡，假信用卡，假幣者應采取以下措施。

　　1.同發卡銀行聯系，確定信用卡的真偽，一經確認是假信用卡或假幣，立即將其信用卡、假幣、護照、證件扣留，報保安部對持有者進行審查，視情況報公安機關進行審查。

　　2.及時通知距現場最近的警衛人員到場，控制持卡、持假幣者，防止其逃離或做出危害我員工安全的行為。

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　　1.收款員控制持卡人或使用假幣人，并扣留其所持的信用卡、假幣、護照。

　　2.打電話先后報告所處位置經理，財務部和保安部。

　　3.經保安部初步審理，視情況報公安機關。

　　4.做好公安機關來物業審理的一切必要準備工作。

篇2：高校詐騙案件預防措施

>　　高校詐騙案件的預防措施

　　一、校內詐騙作案的主要手段

　?、偌倜吧矸?，流竄作案--詐騙分子往往利用假名片、假身份證與人進行交往，有的還利用撿到的身份證等在銀行設立賬號提取騙款。騙子為了既能騙得財物又不暴露馬腳，通常采用游擊方式流竄作案，財物到手后即逃離。還有人以騙到的錢財、名片、身份證、信譽等為資本，再去詐騙他人、重復作案。一個學生為了得到 50元的好處費，把身份證借給他人，結果該身份證被犯罪分子用于作案。該同學差點為了50元錢而背上黑鍋。

　?、谕镀渌?，引誘上鉤--一些詐騙分子往往利用被害人急于就業和出國等心理，投其所好、應其所急施展詭計而騙取財物。某高校應屆畢業生丁某為找工作，經過入托人再托人后結識了自稱與某公司經理兒媳婦有深交的哥們兒何某，何某稱"只要交800元介紹費，找工作沒問題"，誰知何某等拿到了介紹費以后便無影無蹤了。

　?、壅鎸嵣矸?，虛假合同--利用假合同或無效合同詐騙的案件，近幾年有所增加。一些騙子利用高校學生經驗少、法律意識差、急于賺錢補貼生活的心理，常以公司名義、真實的身份讓學生為其推銷產品，事后卻不兌現諾言和酬金而使學生上當受騙。對于類似的案件，由于事先沒有完備的合同手續，處理起來比較困難，往往時間拖得很長，花費了許多精力卻得不到應有的回報

　?、芙栀J為名，騙錢為實--有的騙子利用人們貪圖便宜的心理，以高利集資為誘餌，使部分教師和學生上當受騙。個別學生常以"急于用錢"為借口向其他同學借錢，然后卻揮霍一空，要債的追緊了就再向其他同學借款補洞，拖到畢業一走了之。

　?、菀源纬浜?，惡意行騙--一些騙子利用教師、學生"識貨"經驗少又苛求物美價廉的特點，上門推銷各種產品而使師生上當受騙。更有一些到辦公室、學生宿舍推銷產品的人，一發現室內無人，就會順手牽羊、溜之大吉。

　?、拚衅笧槊?，設置騙局--隨著高校體制改革和社會主義市場經濟的發展，高校學生分擔培養費的比重逐步加大。為了減輕家庭負擔，勤工儉學已成為大學生謀生求學的重要手段。詐騙分子往往利用這一機會，用招聘的名義對一些"無知"學生設置騙局，騙取介紹費、押金、報名費等。某高校幾位學生通過所謂的"家教中介"機構聯系家教業務，交了中介費后，拿到手的只是幾個聯系的電話號碼，其實，對方并不需要家教，或者是"聯系遲了"，但要想要回中介費是絕對不可能的。

　?、唑_取信任，尋機作案--詐騙分子常利用一切機會與大學生拉關系、套近乎，或表現出相見恨晚而故作熱情，或表現得十分感慨以朋友相稱，騙取信任后常尋機作案。詐騙分子何某在火車上遇到某高?；丶叶燃俚膶W生楊某，交談中摸清了該生家庭和同學的一些情況。何某得知楊某同班好友李某假期留校后，便返身到該校去找李某，騙得李某的信任后受到了熱情款待。第二天，8個學生寢室遂被洗劫得一片狼籍，而何某卻不辭而別了。

　　二、高校詐騙案件的預防措施

　?、偬岣叻婪兑庾R，學會自我保護。社會環境于變萬化，青年大學生必須盡快適應環境，學會自我保護。要積極參加學校組織的法制和安全防范教育活動，多知道、多了解、多掌握一些防范知識對于自己有百利而無一害。在日常生活中，要做到不貪圖便宜、不 謀取私利;在提倡助人為樂、奉獻愛心的同時，要提高警惕性，不能輕信花言巧語;不要把自己的家庭地址等情況隨便告訴陌生人，以免上當受騙;不能用不正當的手段謀求擇業和出國;發現可疑人員要及時報告，上當受騙后更要及時報案、大膽揭發，使犯罪分子受到應有的法律制裁。

　?、诮挥岩斏?，避免以感情代替理智。人的感情是主體與客體的交流，既是主觀體驗也是對外界的反映，本身應該包含合理的理智成分。如果只憑感情用事、一味"跟著感覺走"，往往容易上當受騙。交友最基本的原則有兩條：一是擇其善者而從之，真正的朋友應該建立在志同道合、高尚的道德情操基礎之上，是真誠的感情交流而不是簡單的利益關系，要學會了解、理解和諒解;二是嚴格做到"四戒"，即戒交低級下流之輩，戒交揮金如土之流，戒交吃喝嫖賭之徒，戒交游手好閑之人。與人交往要區別對待，保持應有的理智。對于熟人或朋友介紹的人，要學會"聽其言，觀其色，辨其行"而不能"一是朋友，都是朋友"。對于"初相識的朋友"，不要輕易"掏心窩子"，更不能言聽計從、受其擺布利用。對于那些"來如風雨，去如微塵"的上門客，態度要熱情、處置要小心，盡量不為他們提供單獨行動的時間和空間，以避免給犯罪分子創造作案條件。

　?、弁瑢W之間要相互溝通、相互幫助。在大學里，無論哪個學院、哪個專業，班集體總是校園中一個最基本的組織形式。在這個集體中，大家向往著同一個學習目標，生活和學習是統一的同步的，同學間、師生間的友誼比什么都珍貴，因此相互間應該加強溝通、互相幫助。有些同學習慣于把個人之間的交往看做是個人隱私，但必須了解，既然是交往就不存在絕對保密。有些交往關系，在自己認為適合的范圍內適當透露或公開，更適合安全需要，特別是在自己覺得可能會吃虧上當時，與同學有所溝通或許就會得到一些幫助并避免受害。

　?、芊男@管理，自覺遵守校紀校規。為了加強校園管理，學校制訂了一系列管理制度和規定。制度，總是用來約束人們行為的，在執行過程中可能會給同學們帶來一些不便;但是制度卻是必不可缺的，況且，絕大多數校園管理制度都是為控制閑雜人員和犯罪分子混入校園作案，以維護學生正當權益和校園秩序而制定的。因此，同學們一定要認真執行有關規定，自覺遵守校紀校規，積極支持有關部門履行管理職能，并努力發揮出自己的應有作用。

篇3：酒店案例:多角色詐騙劇

　　酒店案例：多角色的詐騙劇

　　一天傍晚，北京某飯店服務總臺的電話鈴響了，服務員小姐馬上接聽，對方自稱是住店的一位美籍華人的朋友，要求查詢這位美籍華人。小姚迅速查閱了住房登記中的有關資料，向他報了幾個姓名，對方確認其中一位就是他找的人，小姚未思索，就把這位美籍華人的所住房間的號碼818告訴了他。

　　過了一會兒，飯店總報務臺又接到一個電話，打電話者自稱是818房的"美籍華人"，說他有一位謝姓侄子要來看他，此時他正在談一筆生意，不能馬上回來，請服務員把他房間的鑰匙交給其侄子，讓他在房間等候。接電話的小姚滿口答應。

　　又過了一會兒，一位西裝畢挺的男青年來到服務臺前，自稱小謝，要取鑰匙。小姚見了，以為果然不錯，就毫無顧慮地把818房鑰匙交給了那男青年。

　　晚上，當那位真正的美籍華人回房時，發現的一只高級密碼箱不見了，其中包括一份護照、幾千美元和若干首飾。

　　以上即是由一個犯罪青年分別扮演"美籍華人的朋友"、"美籍華人"、和"美籍華人的侄子"，

　　而演出的一出詐騙飯店的丑劇。

　　幾天后，當這位神秘的男青年又出現在另一家飯店用同樣的手法搞詐騙活動時，被具有高度警惕性，嚴格按飯店規章制度、服務規程辦事的總臺服務員和總臺保安員識破，當場被抓獲。

　　評價：

　　冒名頂替是壞人在賓館犯罪作案的慣用伎倆。相比之下，本案中的這位犯罪青年的詐騙手法實在很不高明?？偱_服務員只要提高警惕，嚴格按規章制度辦，罪犯的騸局完全是可以防范的。

　　首先，按酒店通常規定，為了保障入住客人的案例，其住處對外嚴格保密，即使是了解其姓名等情況的朋友、熟人，要打聽其入住房號，總臺服務員也應謝絕。變通的辦法可為來訪或來電者撥通客人房間的電話，由客人與來訪或來電者直接通話；如客人不在，可讓來訪者留條或來電留電，由總臺負責轉送或轉達給客人，這樣既遵守了酒店的規章制度，保護了客人的案例，又溝通了客人與其朋友、熟人的聯系。本案例中打電話者連朋友的姓名都叫不出，令人生疑，總臺服務員更應謝絕要求。

　　其次，"美籍華人"電話要總臺讓其"侄子"領了鑰匙進房等候，這個要求也是完全不能接受的。因為按酒店規定，任何人只有憑住宿證方能領取鑰匙入房。憑一個來路不明的電話"委托"，如何證明來訪者的合法性？總臺服務員僅根據一個電話便輕易答應別人的"委托"，明顯地違反了服務規程，是很不應該的?？偱_若能把好這第二關，犯罪的詐騙陰謀仍然來得及制止。