20**公司監事會工作報告

　　各位股東：

　　根據《公司法》、《公司章程》賦予公司監事會的職責，我受監事會的委托，向股東大會做**年監事會工作報告，請各位股東審議。

　　一、監事會會議情況：

　　(一)報告期內，公司監事會共召開了五次會議：

　　1、**年7月25日，監事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

　　2、**年8月30日，監事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產被凍結和虹波苑小區成立業主委員會等問題。

　　3、**年12月5日，監事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

　　4、**年1月8日，監事會召開了本年度第四次會議，監事會成員質詢和咨詢了一萬二工程的監理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。

　　5、**年4月10日，監事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《**年監事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監事會代表列席經營班子會議》的提案。

　　(二)、報告期內，監事會或監事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

　　二、監事會工作情況：

　　報告期內，公司監事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會工作細則》和有關法律、法規及的規定，本著對公司和對股東負責的態度，認真履行監督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監督檢查，盡力督促公司規范運作。一年來，監事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事、經理執行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規盡力進行了考察，對公司董事會、經營班子執行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經營管理中的一些重大問題認真負責的向董事、經理提出了意見和建議，對公司經營中出現的疑問提出了質詢。根據一年的工作實踐，監事會對報告期內公司情況向股東大會作報告：

　　1、公司依法運作情況

　　公司的董事、經理和高級管理人員基本能遵循《公司法》、《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經營管理工作，各部門完成了董事會和經營班子所制定的**年度經濟責任指標。但是公司董事會和經營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執行上年股東會形成的關于《》、《》決議，對上年股東會上監事會提出的關于對公司**年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

　　2、檢查公司財務的情況

篇2：科技股份有限公司年度監事會工作報告

　　科技股份有限公司20**年度監事會工作報告

　　報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等要求，本著對公司及全體股東負責的精神，認真履行法律、法規賦予的職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況以及公司董事、高管人員履行職責的合法、合規性進行了監督，維護公司利益和全體股東權益。

　　一、監事會會議情況

　　公司監事會20**年共召開7次會議，并列席了董事會和股東大會。

　　1、20**年3月17日，公司第六屆監事會第十一次會議以通訊方式召開，會議審議通過了《關于對公司股權投資計劃進行調整的議案》等。

　　2、20**年3月29日，公司第六屆監事會第十二次會議召開，會議審議通過了《泰安科技20**年度總裁工作報告》、《泰安科技20**年度財務決算報告》《泰安科技20**年年度報告》、《泰安科技20**年度監事會工作報告》、《泰安科技20**年度內部控制評價報告》、《泰安科技20**年度內部控制審計報告》、《泰安科技關于20**年度日常經營性關聯交易累計發生總金額預計的議案》等。

　　3、20**年4月25日，公司第六屆監事會第十三次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年第一季度報告》、《關于向泰安天龍鎢鉬科技有限公司注入資產及募集資金的議案》、《關于以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》、《關于開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》、《關于與相關方簽訂<利潤承諾與補償協議之補充協議>的議案》等。

　　4、20**年6月25日，公司第六屆監事會第十四次會議召開，會議審議通過了《關于公司擬注冊和發行中期票據及超短期融資券的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次注冊和發行中期票據及超短期融資券相關事宜的議案》等。

　　5、20**年8月26日，公司第六屆監事會第十五次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年半年度報告》、《泰安科技股份有限公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等。

　　6、20**年10月26日，公司第六屆監事會第十六次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年第三季度報告》等。

　　7、20**年12月12日，公司第六屆監事會第一次臨時會議以通訊方式召開，會議審議通過了《關于公司控股股東變更注入稀土礦業務資產部分承諾內容的議案》等。

　　二、監事會對公司事項發表意見情況

　　1、對公司依法運作情況的意見

　　報告期內，公司監事會列席了公司董事會和股東大會并積極參與了公司的有關活動，及時了解掌握公司生產、經營、管理和投資等方面的情況，對董事會議

　　案和決議的合法合規性、會議召開程序等進行監督，保證股東大會各項決議的貫徹。監事會認為董事會在過去一年的工作中嚴格履行職責、工作認真負責，切實

　　貫徹執行了股東大會決議，決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定;

　　公司管理規范高效，經營決策科學、合理，保證了公司的各項生產經營。公司的

　　董事會及全體高級管理人員在執行職務時未發現違反國家法律、法規、公司章程

　　以及損害公司利益和股東權益的行為。

　　2、對公司股權投資計劃進行調整的意見

　　公司監事會認為《關于對公司股權投資計劃進行調整的議案》符合有關法律、法規的規定，未發現損害公司及全體股東利益的情形。

　　3、對公司定期報告及相關財務情況的意見

　　公司監事會認為《泰安科技20**年年度報告》真實、客觀地反映了公司20**年度的財務狀況和經營成果，并經中天運會計師事務所(特殊普通合伙)出具標準無保留意見的審計報告。認為董事會編制和審議《泰安科技股份有限公司20**年第一季度報告》、《泰安科技股份有限公司20**年半年度報告》和《泰安科技股份有限公司20**年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　4、對公司內部控制評價報告的意見

　　經對照深交所《上市公司內部控制指引》，公司監事會審議了《泰安科技20**年度內部控制評價報告》。監事會認為：該報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況，公司組織完善、制度健全，內部控制制度合理有效。截至20**年12月31日公司在日常生產經營和重點控制活動已建立了健全的、合理的內部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內控制度保證了公司的生產經營管理的正常進行，對經營風險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度體系。

　　5、對于以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的意見

　　公司監事會認為：公司擬以非公開發行股票部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序符合相關法律法規的規定，不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，未發現變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況;公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合公司發展的需要，符合維護全體股東利益的需要。同意公司以非公開發行股票部分募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　6、對公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的意見

　　經審核，公司監事會認為董事會編制和審議的《泰安科技股份有限公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關要求，公司未發現募集資金存放和使用違規的情形。

　　7、對公司控股股東變更注入稀土礦業務資產部分承諾內容的意見

　　公司監事會認為：公司控股股東變更注入稀土礦業務資產部分承諾內容事項符合公司實際發展需要，符合中國證監會《上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及其他相關法律法規的有關規定，有利于保護公司和全體股東的利益。同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　泰安科技股份有限公司監事會