公司委托制造與外加工管理準則

　　□ 總 則

　　第一條 目的

　　為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特訂本細則。

　　第二條 范圍

　　本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

　　第三條 外協類別

　　外協依其加工性質的不同區分為：

　　(一)成品外協

　　系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

　　(二)半成品外協

　　系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

　　(三)材料外協

　　產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

　　第四條 經辦部門

　　外協加工事務由下列部門辦理。

　　□ 試作與量試外協

　　第六條 廠商調查

　　(一)為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考?！皡f作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。

　　(二)采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

　　(三)于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

　　第七條 申請

　　(一)試作

　　采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

　　(二)量試

　　1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同 第七條第一項作業。

　　2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

　　第八條 詢價

　　(一)采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

　　(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

　　(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。

　　第九條 外協內容與廠商變更

　　(一)外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。

　　(二)變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。

　　第十條 簽訂合同

　　(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

　　(二)“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

　　(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。

　　第十一條 質量檢查

　　(一)檢查依據

　　協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1　零配件名稱，2　數量，3　廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

　　(二)試樣檢查

　　工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

　　1.檢驗合格者：

　　經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

　　2.檢驗不合格者：

　　其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協進度表”內，繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

　　3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。

　　第十二條 付款

　　(一)試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協申請單”第三聯，“收料單”第一聯及發票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

　　(二)若需由本公

司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。

　　(三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

　　第十三條 模具管理

　　(一)建檔

　　按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。

　　(二)異動

　　1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商)，第三聯存原協作廠商。

　　2.凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

　　第十四條 協作廠商績效評核

　　(一)為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發評分表”，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

　　(二)采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。

　　□ 量試外協

　　第十五條 生產資料通知

　　經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

　　第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

　　(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填“外協申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

　　(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

　　□ 附 則

　　第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

篇2：項目設計委托作業指導書

　　項目設計委托作業指導書

　　1.作業目的

　　設計工作是建設項目開發的前期必要準備工作與重要環節。一是對建設項目設計內容考慮周到全面；二是項目的定位表達具體詳細，以利項目的建造、實施。

　　2.主管崗位總建筑師：主要合同條款定調，代表公司簽署委托合同。

　　協管崗位　總經濟師，總工程師：審閱合同草稿，提出修改意見。

　　主辦崗位　設計管理：按中標單位在投標書中的承諾和主管崗位意見草擬合同，主持與合同對方的談判，辦理備案手續。

　　3.緊前工作

　　土地中標，規劃設計與建筑設計方案的中標單位已確定，設計任務書已修改調整完畢。

　　4.作業描述

　　4.1設計委托所簽訂的合同文本采用由地方建委與工商行政管理局統一印制的《建設工程設計合同》和《工程勘察設計廉政責任書》等格式文件和附件。本主辦崗位負責填寫，主管崗位審核后交設計單位征求意見。

　　4.2因格式合同是設計單位提供的，所以設計單位一般不能在格式合同上隨意增刪條款，但甲方可以不受格式的束縛和限制。

　　4.3本主辦崗位嚴格按中標單位的投標承諾填寫格式文本中的空格，無關的空格填斜杠，無關的或不能準確表達甲方意圖的條款應劃除。

　　4.4除格式條款外，甲方還有必須明示的意圖應在附加條款中明示，通常有以下但不僅僅限于以下內容：

　　4.4.1設計費應留有10～15%在竣工驗收后支付。

　　4.4.2現場配合服務應參與的范圍包括：圖紙交底、階段驗收、采購考察、設計修改、設計的優化、深化和補充、設計簽證、審核施工技術方案、質量事故處理等。

　　4.4.3設計成果的權屬：應明確成果的知識產權歸甲方。需要設計單位承諾本設計成果至今和乃至今后始終保持其建筑形態的唯一性。即沒有侵害或抄襲任何單位和個人的知識產權，也不會未經甲方的書面同意，而重復用于其他任何項目。

　　4.4.4設計質量保險：應有詳細條款保證因設計錯誤導致甲方損失時，甲方能及時合理地得到保險理賠。

　　4.4.5如甲方指定設計人員擔任設計總負責人或工種負責人的，設計單位必須安排落實，并在圖紙會簽欄和注冊蓋章等方面得到證實。

　　4.4.6限額設計的指標：如基礎和上部結構混凝土的含鋼量，混凝土的折算厚度等。

　　4.4.7設計單位的違約責任：如逾期交圖、設計錯誤、超限額指標、侵犯甲方或第三方的知識產權、現場配合服務不到位等。由此造成甲方損失的，應承擔的法律責任需要一一明列，不能采用“按有關規定處理”等含糊其詞的說法。

　　4.5本作業的經辦流程為：主辦崗位起草---主管崗位審核---主辦崗位與對方協商談判修改---主管崗位再審，必要時出面再協商---定稿，主管崗位代表本公司簽署合同---30日之內報所在地建設行政主管部門備案。

　　4.6在設計或施工進行過程中，如發生重大設計變更，雙方應在原有合同的基礎上，逐項商定增減設計的細節、經費等，并簽訂書面的補充合同作為原合同的附件，與原設計合同具有同等的法律效力。

篇3：項目委托勘丈作業指導書

　　項目委托勘丈作業指導書

　　1.作業目的

　　這是商品房預售和出售的定價依據，如有錯誤，公司在信譽和經濟上都將蒙受損失。

　　2.作業依據：全套建筑工種施工圖。

　　3.主管崗位　總經濟師：督促檢查主辦崗位的工作，協助處理疑難問題。

　　主辦崗位　銷售管理：具體經辦本項作業，疑難問題請示總經濟師。

　　4.緊前工作條件

　　勘丈預測：商品房即將進入預售，整幢建筑中所有戶型的平面布置不再變動。

　　勘丈實測：內外墻的裝飾工程完成，外墻的腳手架拆除。

　　5.委托勘丈的準備工作

　　5.1現場項目經理有責任向本主辦崗位提供一份完整的建筑施工圖（復印件也可）。把所有的建筑專業的設計修改均記錄在圖紙的相應位置，并對圖紙的真實性負責。

　　5.2本主辦崗位應組織人員到現場核對圖紙和實地的一致性，并對圖紙的真實性負連帶責任。

　　5.3將每層平面圖中的公用部位用紅筆沿邊界閉合圈定，并標上該公用部位的用途。樓梯、電梯井、電梯廳及共用走道等明顯的共用部位可以不標。

　　5.4編制說明：內容包括按層統計的共用部位清單，陽臺是否封閉，內外墻保溫和裝飾構造，傾斜墻身的構造，地下室及技術夾層的層高，地下車庫的產權情況等。

　　5.5編排室號：按常規以樓層的樓梯或電梯廳的左側開始沿順時針方向依次對進戶門編號，如602表示六層2室，20**表示20層10室。

　　6.注意事項

　　6.1可以委托項目所在區的房地局勘丈科勘丈，也可以委托市房地局測繪中心勘丈（確定哪家之前應先與房地資源局辦理預售許可證的部門溝通）。簽訂勘丈協議，按協議規定交納費用，附送圖紙，說明和相關資料。

　　6.2勘丈分預測和實測兩個作業階段，由勘丈單位分別編制測量成果書。

　　6.3委托協議中應明確勘丈作業單位必須承擔的經濟責任，如因計算錯誤引起預測和實測數據的差異超過商品房預售合同中常規的范圍，如客戶對售房面積有異議，經校核計算書或另行委托復測，證明勘丈作業單位存在勘丈或計算錯誤，從而使開發商承擔經濟賠償責任的，其引起的損失應由勘丈作業單位承擔。

　　6.4委托協議中應明確勘丈作業的全過程必須向開發商透明，在向開發商提交測量成果書的同時應附經整理謄清的計算書，并容許開發商在客戶異議時供客戶查閱。

　　6.5本崗位應積極配合勘丈單位作業，如隨時補充相關資料，提供現場作業條件。

　　6.6本主辦崗位在收到成果書和計算書后應仔細閱讀和校對，了解勘丈計算過程和方法，特別是對公用部位是否漏計和錯計；對陽臺，挑廊，夾層，傾斜立面，外墻應計厚度，半開放空間，挑空客廳等容易混淆的計算方法是否存在理解差異；數據的小數點位數是否與銷售常規符合；拆分面積數據累計后是否與總面積數據吻合，預測和實測數據誤差是否在預售合同容許范圍內等等。發現問題隨即與勘丈單位的經辦人當面洽談溝通，及時更正。